Законодательство Нидерландов

Статья 32g

действует

Надзор и обеспечение исполнения · § Полномочия надзорного органа по опубликованию информации

Закон о противодействии отмыванию денег (Wwft) · Глава 4 · § 4.3 · Редакция действует с 2018-07-25

Оригинал
1.

Раскрытие информации на основании статьи 32f откладывается или осуществляется в такой форме, при которой раскрываемые данные не могут быть соотнесены с отдельными лицами, в той мере, в какой:

a.

данные сведения могут быть соотнесены с физическим лицом и их разглашение было бы несоразмерным;

b.

затронутым сторонам был бы причинен ущерб в несоразмерной степени;

c.

текущее уголовное расследование или текущее расследование, проводимое лицами, указанными в статье 24, в отношении возможных правонарушений было бы подорвано; или

d.

стабильность финансовой системы была бы поставлена под угрозу.

2.

Раскрытие информации на основании статьи 32f не осуществляется, если раскрытие информации в соответствии с первым абзацем:

a.

было бы несоразмерным ввиду незначительной тяжести правонарушения, за исключением случаев, когда речь идет о решении о наложении административного штрафа; или

b.

поставило бы под угрозу стабильность финансовой системы.

1.

Openbaarmaking op grond van artikel 32f wordt uitgesteld of geschiedt in zodanige vorm dat de openbaar te maken gegevens niet herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen voor zover:

a.

die gegevens herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon en bekendmaking van zijn persoonsgegevens onevenredig zou zijn;

b.

betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;

c.

een lopend strafrechtelijk onderzoek of een lopend onderzoek door de personen, bedoeld in artikel 24, naar mogelijke overtredingen zou worden ondermijnd; of

d.

de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.

2.

Openbaarmaking op grond van artikel 32f blijft achterwege, indien openbaarmaking overeenkomstig het eerste lid:

a.

onevenredig zou zijn gezien de geringe ernst van de overtreding, tenzij het een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete betreft; of

b.

de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou brengen.