Статья 420quater
действуетОтмывание денег
Виновный в совершении преступления по неосторожному отмыванию денежных средств наказывается тюремным заключением на срок не более одного года или денежным штрафом пятой категории.
тот, кто скрывает или утаивает действительную природу, происхождение, местонахождение, отчуждение или перемещение объекта, либо скрывает или утаивает, кто является правообладателем объекта или у кого он находится, в то время как он должен разумно предполагать, что объект — прямо или косвенно — получен в результате какого-либо преступления;
лицо, которое приобретает, хранит, передает или преобразует предмет либо использует предмет, при этом разумно предполагая, что данный предмет — прямо или косвенно — происходит из какого-либо преступления.
Под объектами (voorwerpen) понимаются все вещи и все имущественные права.
Als schuldig aan schuldwitwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie:
hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf;
hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij redelijkerwijs moet vermoeden dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.