ኣብ ኔዘርላንድ ምትግባር ናይ ኣህጉራዊ ማዕቀባት፡ ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ብፍልልይ ዝተለዓዓለ ስርዓት

መእተዊ

ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ኣህጉራዊ ማዕቀባት ምትግባርን ምኽባርን፡ ሓደ ውስብስብ እና ተለዋዋጢ ዓውዲ ሕጊ እዩ፣ ኣብኡ ዝተፈላለዩ ሃገራዊን ኣህጉራዊን መምዘኒታት ይተራኸቡ። ማዕቀባት ከም መሳርሒ ንምዕባይ ናይ ኣህጉራዊ ሰላምን ውሕስነትን፡ ንምክልኻል ናይ ኣህጉራዊ ሕጋዊ ስርዓትን፡ ከምኡውን ግብረ-ሽበራ ንምክልኻልን ይውዕሉ። ብቐንዱ ኣብ ደረጃ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ እና ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይውሰኑ እዮም፣ ኣብ ናይ ኔዘርላንድ ሕጋዊ ስርዓት ድማ ብመንገዲ Sanctiewet 1977 ይሳገሩ።

ይኹን እምበር፡ ተግባራዊ ኣተገባብራ ናይዚ ማዕቀባት ኣዝዩ ፋሕ ዝበለ እዩ። ብዙሓት ትካላት ኣብ ቁጽጽር፡ ኣተገባብራን ምኽባርን ይሳተፉ፡ እዚ ድማ ንትካላትን ንሞያውያን ሕግን ዓቢ ዘይርግጽነት ክፈጥር ይኽእል እዩ። ከምቲ ትንተና ዘርእዮ፡ ናይ ኔዘርላንድ ስርዓተ-ማዕቀባት ኣብ ቅርጺ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዝተሓሰበ ዘመናዊ ምግባር ናይቲ Sanctiewet (ሕጊ ማዕቀባት) ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ምዕባይ እውን ውስብስብ እዩ።

ናይ ሕጊ ማዕቀፍን ንውጽኢታዊ ምኽባርን ዘሎ ድሌትን

Sanctiewet 1977፡ ኣብ ውሽጢ ሕጋዊ ስርዓተ-ሕጊ ኔዘርላንድ ውሽጣዊ ናይ ሓይሊ ማዕቀብ ስጉምትታት ንምትግባር ዝኸእል ማዕቀፍ ሕጊ እዩ። ንምጥሓስ እዚ ሕግን ደንብን ከም ቁጠባዊ ገበን ይቑጸር፣ እዚ ድማ ካብ ምምሕዳራዊ ሳዕቤናትን ካብ ወንጀል ሳዕቤናትን ጽባሕ ይሓድግ ይኽእል። ብፍላጥ እንተተገይሩ ድማ፡ ሓደ ወንጀል/መጥቃዕቲ እኳ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ኣብኡ ድማ ከቢድ መቕጻዕቲታት ወይ መቐጻዕቲ ናይ ምእሳር ክመጽእ ይኽእል።

ውጽኢታውነት ማዕቀባት ኣብ ወጥሪን ሓደ ዓይነት ምኽባርን ዝተመርኮሰ እዩ። ኣብ ግብሪ ግና ኣብዚ ነጥቢ እዚ እዩ ጸገማት ዝፍጠሩ። ትካላት ብዛዕባ ዝምልከቶም ሕግታት፡ ስልጣን ዘለዎም ትካላት፡ ከምኡውን ናይ ግዴታታት መጠን ዘሎ ዘይነጽርነት የጋጥመን። ኣብ ሓደ እዋን፡ ተቆጻጸርትን ኣህጉራዊ ገምጋሚ ትካላትን ከም Financial Action Task Force (FATF) ዝኣመሰሉ፡ ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ማዕቀባት ምኽባር ቁጽጽር ምሕያል ከም ዘድሊ ይሕብሩ።

ገበናዊ ምኽባር፡ ማእከላይ ተራ ናይ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ (Openbaar Ministerie)

ኣብ ውሽጢ ስርዓተ-ማዕቀባት፡ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ (OM) ኣብ ገበናዊ ምኽባር ማዕከላይ ተራ ይጻወት። ኩሉ ሰብ ወይ ሕጋዊ ትካል ንሕግታት ማዕቀብ ዝጥሓስ ብገበናዊ መገዲ ክኽሰስ ይኽእል እዩ። እቲ OM ኣብዚ መስርሕ እዚ ብቐረባ ምትሕብባር ምስ ዝተፈላለዩ መሻርኽቲ ክስራሕ ይርከብ፣ ኣብኡ ንFIOD፣ ንAIVD ከምኡውን ኣብ ፋይናንሳዊ ዓውዲ ዝርከቡ ተቆጻጸርቲ ይርከቡ።

ምኽባር ብመንገዲ መ/መንግስታዊ ክስ (OM) ብትኽክለኛ መግለጺ እቲ ሕጊ ማዕቀብ ብዘይካ ትሕተ-ተወሳኺ ናይ ኣስተዳዳር ወይ ናይ ምቕዳም/ምምላእ ጥራይ እንተዘይኮይኑ፡ ኣገዳሲ ክፋል ናይ እቲ መንገዲ ገበናዊ መሳርሒ ናይ መንግስቲ ምዃኑ ይገልጽ። በዚ መሰረት ኣገዳስነት ምኽባር ዝያዳ ይብርትዕ፡ እንተኾነ እቲ ግልጺ መደብ/መመርሒ ንምውጻእ ከምኡውን ኣብ መንጎ ትካላት ምትሕብባር ዘስፈልጋሉ ምውሳን እውን ኣድላይ እዩ።

ቁጠባዊ ማዕቀባትን ናይ ዶብ ቁጽጽርን፡ ተራ ናይ ጉምሩክን CDIU

ዓቢ ክፋል ናይ ማዕቀባት ስጉምትታት፡ ብፍላይ ንስትራተጂካዊን ክልተ-ዓላማ ዘለዎምን (dual-use) ኣቕሑት ብዝምልከት፡ ናይ ኣቕሑትን ኣገልግሎታትን ምንቅስቓስ ንምድራት ዝዓለመ እዩ። ጉምሩክ ኣብዚ መስርሕ እዚ፡ ናይ ኣቕሑት ምእታውን ምውጻእን መተላለፊን ብምቁጽጻር ማእከላይ ተራ ይጻወት።

ኣብ ውሽጢ ጉምሩክ፡ ማእከላዊ ኣገልግሎት ንኣታዊ እና ወጻኢ (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)) ፍሉይ ስራሕ ይፍጽም፣ ብፍላይ ኣብ ምግምጋም ሕቶታት ፍቓድን ትርጉም ምምርማር ናይ ደንብታት ማዕቀብን። ብተወሳኺ፡ Team POSS ኣብ ዝጥርጠሩ ጥሕሰታት ምርመራ ምውሳን (opsporingsonderzoeken) ይካይድ።

ድሕሪ ናይ ቀረባ ግዜ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለታት፡ ናይዚ ቁጽጽር መጠን ብዓቢ ደረጃ ወሲኹ እዩ። እዚ ድማ ማዕቀባት ከም ጂኦፖለቲካዊ መሳርሒ ዘለዎ ኣገዳስነት ጥራይ ዘይኮነስ፡ እቶም ኣተገባባሪ ትካላት ውጽኢታዊ ቁጽጽር ንምግባር ዘለዎም ጸቕጢ እውን የርኢ።

ፋይናንሳዊ ዓውዲ ከም ደገ ሓላዊ (gatekeeper)፡ ቁጽጽር ብ AFMን DNBን

ፋይናንሳዊ ትካላት ኣብ ውሽጢ ስርዓተ-ማዕቀብ ፍሉይ ሰፈራ ኣለወን። ከም ጠባቂታት ናይ ፋይናንሳዊ ስርዓት ይሰርሓ ከምኡውን ግቡእ እዩ ንምክልኻል፡ እቶም ብማዕቀብ ዝተቐጽዑ ሰባት ናብ ፋይናንሳዊ መዳያት ንኽበጽሑ ከይፍቀድ ክግበር።

Autoriteit Financiële Markten (AFM) ከምኡውን De Nederlandsche Bank (DNB) ንኣብ ተወሳኺ ኣካላዊ ከምኡውን ኣስተዳድራዊ ግዴታታት ምምላእ ይቆጻጸሩ። እዞም ድማ ካብ ምጽራይ ክሳብ ዝተሓተ ዓማዊል (screening of cliënten)፡ ግዴታ ምሕብራቕ (meldplichten) ከምኡውን ግዴታ ምሕታም/ምዕቃብ ሰነዳት (bewaarplichten) ዘጠቓለሉ እዮም።

ዘገርም ነገር፡ እዞም ተቆጻጸርቲ ብቐጥታ ኣብቲ ምኽባር ናይ ማዕቀብ ኣይኮኑን ዘይኮኑስ፡ እቲ ምኽባር ንምርግጋጽ ዘድልዩ መስርሓት እዮም ዝቆጻጸሩ። እዚ ድማ ኣብቲ ቁጽጽር ማዕቀብ ካብ ናይ ቁስ-ነገር ቁጽጽር ናብ ናይ መስርሕ ቁጽጽር ዝተገበረ ምቅያር የረጋግጽ።

ናይ ዓውዲ ቁጽጽር መዋቕራት፡ ILT፣ BTI ከምኡውን Kadaster

ካብቲ ፋይናንሳዊ ዓውዲ ብዘይግድነት ዝተፈላለዩ ካልኦት ዓውድታት ንተወሰነ ዓይነት ክትትል ተገዲዶም ኣለዉ። እቲ Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ኣብቲ ዓውዲ መጓዓዝያ (ኣብ ውሽጢ ኣየር ንትራንስፖርት፣ ባሕሪ ከምኡ’ውን መንገዲ ዝካየድ) እንታይ ይብል ኣብ ዝተመርኮሰ መቕጻዕቲ ይከታተል። እንተኾነ ILT ውሱን ስልጣን ምግባር እኳ እንተለዋ፣ ኣብ ምፍላጥ ሓደጋን ምስ መርመራ ኣካላት ምትሕብባርን ኣገዳሲ ሚና ይጻወት።

Bureau Toetsing Investeringen (BTI) ንታሕቲ ጽልዋ ናይ ተቐጺዖም ዘለዉ ሰባት ዝርከቡ ትካላት ይምርምር። ኣብዚ ዋና ትኹረት ኣብ ምቁጽጻርን ቁጠባዊ ቁጽጽርን እዩ፣ መሰል ባሕታዊ ይኹን መብራህር እንተላይ ግና ብወግዒ ኣይትተንከፍን እዩ።

Kadaster ኣብ መዝገብ እቶም ብመቕጻዕቲ ዝተወሰኑ ንብረታት ምምዝገብ ንክካየድ ኣብ ምዝገብ ጽሑፋት ምልክታት ብምእታው ምዝገባዊ ግደ ይጻወት። እዚ ንግሉጽነትን ሕጋዊ ውሕስነትን ንምዕባይ ይሕግዝ፣ ግን ብዛዕባ ግላዊነትን ሕጋዊ መከላኸሊ/ውሕስነት መብትን ሕቶታት እውን የልዕል።

ፍሉያት ዓውድታት፡ ባህላዊ ንብረታትን ሞያ ጠበቓን

ናይ መቕጻዕቲ ሕጋጋት ናብ ዓውድታት ዘይብሉሕ ምርካብ እውን ይዝርጋሕ፣ ከም ናይ ባህሊ ንብረታትን ናይ ሕጋዊ ኣገልግሎትን። Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed ን ብዕላማ ናይ ክቡር ባህሊ መውርስቲ ንምክልኻል ዝተኣለመ መቕጻዕቲታት ይከታተል፣ ብፍላይ ኣብ ኣብ ግጭት ዘለዎም ከባቢታት።

ንጠበቓታት ዝምልከት፡ መቕጻዕቲ ብቐጥታ ናብ መሰረታዊ ክእለት ሞያ ይነክስ። ንገሊኡ ዓይነት ሕጋዊ ኣገልግሎት ንዝተቐጽዑ ወገናት ምእጋድ ድማ ንጠበቓታት ኣብ ኣዝዩ ውስብስብ ስነ-ምግባራዊን ሕጋዊን ሕቶታት ይኣትዎም። እቲ ቁጽጽር ኣሁን ተበታቲኑ እዩ፣ ግን ኣብ መጻኢ ኣብ ሓድሽ ብልዑል ናጻ ክትቆጻጸር ዝተዳለወ ትካል ቁጽጽር ጠበቓታት (Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur (OTA)) ክማእከል ይኽእል እዩ።

ምፍልላይን ምትሕብባርን፡ ስትራክቸራዊ ጸገም

ሓደ ካብቲ ዝያዳ ዝፍለየሉ ባህሪ ናይ ሆላንድ ናይ መቕጻዕቲ ስርዓት፡ እቲ ትካላዊ ምፍልላይ እዩ። ኣፈጻጽምኡ ኣብ ብዙሓት ትካላት ዝተመቓቐለ ኮይኑ፡ ነፍሲ ወከፉ ድማ ናቱ ስልጣን፡ ሓላፍነትን ናይ ቁጽጽር መዋቕርን ኣለዎ።

እዚ ምፍልላይ እዚ ንትካላት ከምኡውን ንተቆጻጸርቲ ተግባራዊ ጸገማት ይፈጥር። ትካላት ናብ ኣየናይ ትካል ከም ዝኸዳ ዘይፈልጣሉ ግዜ ኣሎ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ ትካላት ኣብ ምውህሃድን ሓበሬታ ኣብ ምልውዋጥን ብድሆታት የጋጥመን።

ስለዚ፡ ኣገዳስነት ምትሕብባር ብሰፊሑ ይፍለጥ እዩ። ከም Financieel Expertise Centrum (FEC) ዝኣመሰሉ ተበግሶታትን መንግስታዊ ምትሕብባራትን ነዚ ምፍልላይ ንምፍታሕ ዝግበር ፈተነታት ዘርእዩ እዮም፡ ግናኸ ገና ምሉእ ብምሉእ ዝተዋሃሃደ ፍታሕ ኣይኮኑን።

ዘመናዊ ምግባር ናይ መቕጻዕቲ ስርዓት

እቲ ዝተኣወጀ ምምሕያሽ ናይ Sanctiewet ንሕጂ ዘሎ ስርዓት እንደገና ንምርኣይ ዓቢ ዕድል ይህብ። ቁጽሪ ናይቶም ዝሳተፉ ትካላትን ሓለውትን ክውስኽ፡ ከምኡውን ጽዑቕ ቁጽጽር ክህሉ ይጽበ።

ኣብ ዝርዝር ኣገዳሲ ዝኾነ፡ እቲ ኣውጻኢ ሕጊ ንምውሳኽ ስልጣን ጥራይ ኣይኮነን ዘተንክር፣ ኣብኡ ንምትሕብባር ምሉእነት፣ ንግሉጽነትን ንሕጋዊ ውሕስነትን ከኽብር እዩ። እዚ ዝኣመሰለ ስትራክቸራዊ ምምሕያሻት እንተዘይተገይሩ፡ ካብ ምቅላል ውስብስብ ነገር እንተዝምስል ይቕጽል ይኽእል።

መደምደምታ

ኣፈጻጽማ ናይ ዓለምለኻዊ ማዕቐናት ኣብ ሆላንድ ብዓቢ ደረጃ ትካላዊ ውሽጣዊ ውስብስብነትን ምፍልላይን ይበሃል። እንተኾነ ብዙሓት ፍሉያት ብልሒ ትካላት እውን ነፍሲ ወከፍ ዓቢ ግደ ዝጻወቱ እኳ እንተኾኑ፣ ንምትእስሳርን ንግሉጽነትን ዝሕግዝ ግልጺ ማእከላይ መዋቕር ግን ኣይተረኽበን።

ንትካላት እዚ ማለት፡ ንሕጊ መቕጻዕቲ ምኽባር ምስ ዓቢ ሕጋዊን ተግባራዊን ዘይርግጽነት ዝተኣሳሰረ እዩ። ንመንግስቲ ድማ ብድሆኡ፡ ውጽኢታዊ፡ ግሉጽን ዝተዋሃሃደን ናይ መቕጻዕቲ ስርዓት ምፍጣር እዩ።

ናይ ዝተሓሰበ ምምእያሽ ናይ ሕጊ ሳንክሽን (Sanctiewet) ነዚ ኣፍታር ጸገማት ንምፍታሕ ብልዑል ዕድል ይህብ። ኣብዚ እቲ ልዕሊ ንዕብየት ክትትልን ምኽባር ሕግን ጥራይ ዘይኮነ፣ ብቐንዱ እቲ ናይ ስርዓት ምትሕብባር (coördinatie)፣ ሕጋዊ ግልጺነት/ውሕስነት (rechtszekerheid) ከምኡውን ተበጻሕነት (toegankelijkheid) ንምምሕያሽ ትኹረት ክግበር ኣለዎ።

ብሓፈሻዊ ስምምዕ ኣገባብ ጥራይ እዩ መቕጻዕቲ ብእምቢ ዕላማኡ ክበጽሕ ክረጋገጽ ዝኽእል፣ እዚ ድማ ንዓለምለኻዊ ሰላም፣ ድሕንነትን ሕጋዊ ስርዓትን ብትኽክል ክብርክት የድልይ።