Правила бизнеса в Европе: Нидерланды и антиотмывочный закон
Что надо знать о борьбе с отмыванием денег в Европе и как это сказывается на простом бизнесе.
Как упаковать свой бизнес в Европе, чтобы он был понятен контрагента в Европе, в том числе банкам, налоговой и службе по финансовому мониторингу.
С кем говорим: Максим Ходак (Maxim Hodak), Адвокат по корпоративному праву.
Подробно о чем говорим:
- Как проверяют происхождение денег в Нидерландах
- Какие критерии сомнительных операций в Европе
- Проблемы при открытии счета в банках Европы
- Как открыть бизнес в Европе и не иметь проблем с налоговой и финмониторингом
- Как привлекать и проверять инвестора и у кого стоит брать деньги
- Какие риски, если взял деньги не у того инвестора
- Как обосновать происхождение денег из России в Европе
- Как ужесточили контроль за происхождением денег в Европе
- Нидерланды и Европейский союз: что надо знать о борьбе с отмыванием денег в Европе
- Какие типы бизнеса стоит запускать в Королевстве Нидерланды
