Требование знания своих клиентов (KYC)

Будучи голландской юридической фирмой и организацией, предоставляющей налоговые консультации, Hodak по закону обязана соблюдать голландские и европейские нормы по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством. Это требует от фирмы проверки личности клиентов до установления деловых отношений и предоставления услуг.

Ниже приводится краткое описание информации, которая обычно требуется и как она должна быть предоставлена компании Hodak. Если вам потребуется дополнительная помощь в этом вопросе, фирма будет рада помочь вам.

Идентификация

Hodak требует оригинал нотариально заверенного документа, подтверждающего ваше имя и адрес. Отсканированных копий недостаточно. Если вы лично посетите офис, он сможет удостоверить вашу личность и сделать собственную копию для записей.

Для проверки вашей личности Hodak требует один из следующих документов:

• паспорт
• удостоверение личности

Эти документы должны быть нотариально заверены, а если они получены из-за границы, то должны иметь апостиль.

Проверка адреса

Чтобы подтвердить ваш адрес, Hodak попросит предоставить один из следующих оригиналов или нотариально заверенные копии не старше 3 месяцев:

• Официальное свидетельство о регистрации по месту жительства
• Последний счет за электроэнергию или телефон
• Налоговая декларация по месту жительства
• выписка из банковского счета
• справка

Во многих случаях Hodak требует письменную рекомендацию от профессионального поставщика услуг, который знает вас не менее года (например, нотариуса, адвоката или бухгалтера), о том, что вы надежный человек, который, как ожидается, не будет вовлечен в незаконную деятельность, такую как торговля наркотиками, организованная преступность или терроризм.

Деловой контекст

Для выполнения обязательств компании Hodak часто требуется проверить вашу текущую деловую биографию. Это должно быть подтверждено следующими документами:

• Описание компании
• Последняя выписка из торгового реестра
• Брошюры и веб-сайт компании
• Годовые отчеты
• Пресс-релизы
• Назначения в совет директоров

Эта информация должна показывать, как была создана ваша компания или фонд.

• Дополнительная информация (если речь идет о коммерческой организации)

В зависимости от типа услуг, которые вы приобретаете у Hodak, фирма может запросить дополнительную информацию.