Article 14a
in forceProvisions regarding the reporting of unusual transactions · § The Financial Intelligence Unit
In the context of its task pursuant to Article 13, part g, the Financial Intelligence Unit may, upon request, provide information to the persons referred to in that part, if the request relates to matters connected with money laundering, related predicate offences, or the financing of terrorism.
The Financial Intelligence Unit may refuse a request for information as referred to in the first paragraph if compelling interests militate against the provision of information.
The supervisory authority and the persons referred to in Article 13, point (g), shall inform the Financial Intelligence Unit of the manner in which the information provided in accordance with this Article has been used and of the result of the investigations or inspections carried out on the basis of this information.
In het kader van haar taak op grond van artikel 13, onderdeel g, kan de Financiële inlichtingen eenheid op verzoek informatie verstrekken aan de in dat onderdeel bedoelde personen, indien het verzoek betrekking heeft op aangelegenheden die verband houden met witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of financieren van terrorisme.
De Financiële inlichtingen eenheid kan een verzoek om informatie als bedoeld in het eerste lid weigeren indien zwaarwegende belangen zich tegen het verstrekken van informatie verzetten.
De toezichthoudende autoriteit en de personen, bedoeld in artikel 13, onderdeel g, informeren de Financiële inlichtingen eenheid over de wijze waarop gebruik is gemaakt van de overeenkomstig dit artikel verstrekte informatie en over het resultaat van de op grond van deze informatie uitgevoerde onderzoeken of inspecties.