Article 10c
in forceProvisions regarding customer due diligence · § Information on ultimate beneficial owners
An institution shall report to the Chamber of Commerce any discrepancy it identifies between information regarding an ultimate beneficial owner that it has obtained from the Commercial Register, as referred to in Article 2 of the Commercial Register Act 2007, or from the register, as referred to in Article 4 of the Implementation Act on the registration of ultimate beneficial owners of trusts and similar legal arrangements, and the information regarding that ultimate beneficial owner which it possesses on other grounds.
With regard to a notification as referred to in the first paragraph which relates to data from the Commercial Register, as referred to in Article 2 of the Commercial Register Act 2007, the provisions laid down by or pursuant to Articles 33, 34, second and third paragraphs, 35 and 36 of the Commercial Register Act 2007 shall apply.
The first paragraph shall not apply if an institution reports a completed or intended unusual transaction to the Financial Intelligence Unit pursuant to Article 16.
For the purpose of compliance with the obligation referred to in the first paragraph, the institutions referred to in Article 1a, fourth paragraph, point (c), are not bound by the duty of confidentiality referred to in Article 11a of the Advocatenwet (Advocates Act), and the institutions referred to in Article 1a, fourth paragraph, point (d), are not bound by the duty of confidentiality in Article 22 of the Wet op het notarisambt (Notaries Act).
In the event of a notification as referred to in the first paragraph, an institution shall provide the data referred to in Article 15a, paragraph 2, parts (a) and (e), of the Commercial Register Act 2007 or Article 5, paragraph 3, parts (a) and (f), of the Implementation Act on the registration of ultimate beneficial owners of trusts and similar legal arrangements, which it has at its disposal, and it may provide the documents referred to in Article 15a, paragraph 3, of the Commercial Register Act 2007 or Article 5, paragraph 4, of the Implementation Act on the registration of ultimate beneficial owners of trusts and similar legal arrangements, which it has at its disposal.
The Chamber of Commerce shall determine the manner in which a notification as referred to in the first paragraph is to be made.
Een instelling doet melding aan de Kamer van Koophandel van iedere discrepantie die zij aantreft tussen een gegeven omtrent een uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, of uit het register, bedoeld in artikel 4 van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit anderen hoofde beschikt.
Op een melding als bedoeld in het eerste lid welke betrekking heeft op gegevens uit het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 33, 34, tweede en derde lid, 35 en 36 van de Handelsregisterwet 2007 van toepassing.
Het eerste lid is niet van toepassing indien een instelling op grond van artikel 16 een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie meldt aan de Financiële inlichtingen eenheid.
Ten behoeve van de naleving van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, zijn de instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel c, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 11a van de Advocatenwet, en zijn de instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, niet gehouden aan de geheimhoudingsplicht in artikel 22 van de Wet op het notarisambt.
Bij een melding als bedoeld in het eerste lid verstrekt een instelling de gegevens, bedoeld in artikel 15a, tweede lid, onderdelen a en e, van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 5, derde lid, onderdelen a en f, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, waarover zij beschikt en kan zij de bescheiden, bedoeld in artikel 15a, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 5, vierde lid, van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies, verstrekken waarover zij beschikt.
De Kamer van Koophandel bepaalt de wijze waarop een melding als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan.