Требование знания своих клиентов (KYC)
![hodak website banner](https://hodak.nl/wp-content/uploads/2024/02/008-hodak-website-banner.jpg)
Будучи голландской юридической фирмой и организацией, предоставляющей налоговые консультации, Hodak по закону обязана соблюдать голландские и европейские нормы по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством. Это требует от фирмы проверки личности клиентов до установления деловых отношений и предоставления услуг.
Ниже приводится краткое описание информации, которая обычно требуется и как она должна быть предоставлена компании Hodak. Если вам потребуется дополнительная помощь в этом вопросе, фирма будет рада помочь вам.
Идентификация
Hodak требует оригинал нотариально заверенного документа, подтверждающего ваше имя и адрес. Отсканированных копий недостаточно. Если вы лично посетите офис, он сможет удостоверить вашу личность и сделать собственную копию для записей.
Для проверки вашей личности Hodak требует один из следующих документов:
- паспорт
- удостоверение личности
Эти документы должны быть нотариально заверены, а если они получены из-за границы, то должны иметь апостиль.
Проверка адреса
Чтобы подтвердить ваш адрес, Hodak попросит предоставить один из следующих оригиналов или нотариально заверенные копии не старше 3 месяцев:
- Официальное свидетельство о регистрации по месту жительства
- Последний счет за электроэнергию или телефон
- Налоговая декларация по месту жительства
- выписка из банковского счета
- справка
Во многих случаях Hodak требует письменную рекомендацию от профессионального поставщика услуг, который знает вас не менее года (например, нотариуса, адвоката или бухгалтера), о том, что вы надежный человек, который, как ожидается, не будет вовлечен в незаконную деятельность, такую как торговля наркотиками, организованная преступность или терроризм.
Деловой контекст
Для выполнения обязательств компании Hodak часто требуется проверить вашу текущую деловую биографию. Это должно быть подтверждено следующими документами:
- Описание компании
- Последняя выписка из торгового реестра
- Брошюры и веб-сайт компании
- Годовые отчеты
- Пресс-релизы
- Назначения в совет директоров
Эта информация должна показывать, как была создана ваша компания или фонд.
- Дополнительная информация (если речь идет о коммерческой организации)
В зависимости от типа услуг, которые вы приобретаете у Hodak, фирма может запросить дополнительную информацию.