Европейское анти-отмывочное и антикоррупционное законодательство

Добрый день! Я Максим Ходак, Нидерландский корпоративный адвокат. Уже 20 лет я помогаю русскоязычным компаниям успешно создавать и выстраивать свой бизнес в Нидерландах и Европе.

За последние 8-10 лет моя юридическая практика претерпела кардинальные изменения и преобразования. Дело в том, что обслуживание клиентов из России, Украины и стран СНГ финансовыми организациями и профессиональными сервис провайдерами в Европе было сведено до минимума. В Нидерландах, к примеру работа с клиентами из этих стран упала на 85%.

Одной из главных причин такого негативного развития является сильное ужесточение Европейского анти-отмывочного и антикоррупционного законодательства. Евросоюз уже годами стремится создать и внедрить требования к прозрачности и обмену информацией между странами. На компании возлагаются обязанности быть привратниками Европейской финансовой системы. От них требуется идентифицировать личности бенефициаров, устанавливать происхождение их частного и корпоративного капитала и докладывать в органы в случае выявления так называемых нестандартных и подозрительных трансакций.

Эти требования привели к тому, что, к примеру финансовые и юридические консультанты в Европе теперь в определённой степени ответственны за действия своих клиентов, и если они вовремя не заметят признаков нарушения правил, то они как называется «получают по полной программе». Такое положении дел заставляет сервис-провайдеров находиться постоянно в состоянии «нервозного тонуса». Поэтому, они сто раз подумают — нужен ли им данный клиент вообще, либо же сотрудничество с ним угрожает репутационными и денежными потерями, а в худшем случае — лишением лицензии с последующим банкротством, и с недавних пор уголовным преследованием.

Для постсоветских деловых кругов такая новая реальность взаимодействия с Европой оказалась и до сих пор является слишком сложной по требованиям и для многих просто неподъёмным. Одна из главных причин такого разлада кроется в незнании и непонимании Европейского анти-отмывочного законодательства, которое применяется к ЕС компаниям в работе с клиентами из России, Украины и стран СНГ.

Этот курс создан специально что бы помочь представителям Восточно-европейского бизнеса понять требования этого важнейшего Европейского законодательства, которое косвенным, а по своей сути прямым путём к ним относится. Знание и соблюдение этого законодательства, которое внедряется в местные законы стран членов ЕС позволит быть «принятыми» и получить опять возможность эффективно взаимодействовать с Европейскими деловыми кругами.