M. Hodak

Июль 30, 2020
Как стать своим в деловых кругах Европы

Как стать своим в деловых кругах Европы

Правила бизнеса в Европе: Нидерланды и антиотмывочный закон. Что надо знать о борьбе с отмыванием денег в Европе и как это сказывается на простом бизнесе. Как упаковать свой бизнес в Европе, чтобы он был понятен контрагента в Европе, в том числе банкам, налоговой и службе по финансовому мониторингу. С кем говорим: Максим Ходак (Maxim Hodak), Адвокат по корпоративному праву, автор курса «Антиотмывочное законодательство Европы». Подробно о чем говорим: Как проверяют происхождение денег в Нидерландах Какие критерии сомнительных операций в Европе […]
Март 20, 2020
Когда клиентов «сдают» властям в Нидерландах

Когда клиентов «сдают» властям в Нидерландах

Закон о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма на практике Наш мир стремительно «оцифровывается», а риски в отношении отмывания денег и финансирования терроризма непрерывно возрастают. Организации должны не только знать об этих рисках, но и строго соблюдать соответствующее законодательство. В Нидерландах это особенно касается учреждений, на деятельность которых распространяются обязательства Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Этот Закон основан на Европейской Антиотмывочной Директиве, теперь уже 5-ой по […]
Март 5, 2019

Путин подписал закон, который позволит проверять иностранные вклады чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Генпрокуратуре подавать в ЦБ запрос для получения от зарубежных банков информации по вкладам россиян, для которых такие вклады запрещены. В настоящее время соответствующий запрет установлен для высокопоставленных чиновников, госслужащих, депутатов и сенаторов. Они не могут открывать счета и вклады в зарубежных банках, а также использовать иностранные финансовые инструменты, включая ценные бумаги. Закон должен вступить в силу через шесть месяцев после его официальной публикации, передает РИА «Новости». Из пояснительной записки следует, что Генпрокуратуре […]
Февраль 11, 2019
Признание и приведение в исполнение отмененного решения российского суда

Признание и приведение в исполнение отмененного решения российского суда

Для определения порядка разрешения споров во многих национальных и международных коммерческих договорах предусмотрена оговорка об арбитражном соглашении. Это значит, что спор будет рассматриваться не национальным (государственным), а третейским судом, и по результатам рассмотрения спора будет вынесено арбитражное решение. Это арбитражное решение может быть приведено в исполнение в определенной стране только после выдачи экзекватуры судом, где испрашивается признание и приведение в исполнение. Выдача экзекватуры означает признание и приведение в исполнение решения арбитражного суда наравне с другими судебными решениями. Порядок признания и […]
Февраль 8, 2019

Закон о коммерческой тайне

Зачастую предприниматели делятся конфиденциальной информацией со своими сотрудниками. Это может быть как техническая информация, например рецепт или алгоритм, так и данные нетехнического характера, например клиентская база, стратегия маркетинга или бизнес-план. Что же происходит с информацией вашей компании, если ваш сотрудник переходит на сторону конкурента? Как защитить коммерческую тайну? Нередко с сотрудниками подписывается соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. В принципе такого соглашения достаточно для того, чтобы информация вашего предприятия не стала общедоступной. Но что же делать, если вдруг коммерческая тайна вашей […]