Müşterini Tanıma (KYC) yükümlülükleri

Hollandalı bir hukuk bürosu ve vergi danışmanlığı kuruluşu olarak Hodak, kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele alanındaki Hollanda ve Avrupa mevzuatına uymakla yasal olarak yükümlüdür. Bu durum, bir iş ilişkisi kurulmadan ve hizmet sunulmadan önce ofisin müvekkillerinin kimliğini doğrulamasını gerektirir.

Aşağıda, genellikle talep edilen verilerin bir özeti ve bu verilerin Hodak’a nasıl iletilmesi gerektiği yer almaktadır. Bu konuda daha fazla yardıma ihtiyaç duymanız halinde ofisimiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Kimlik tespiti

Hodak, adınızı ve adresinizi doğrulayan orijinal, noter tasdikli bir belgeye ihtiyaç duyar. Taranmış kopyalar yeterli değildir. Dilerseniz ofise bizzat gelerek kimliğinizi doğrulatabilir ve bunun için kendi kopyasını alabiliriz.

Kimliğinizi doğrulamak için Hodak aşağıdaki belgelerden birine ihtiyaç duyar:

• Pasaport
• Kimlik kartı

Bu belgelerin noter onaylı olması ve yurt dışından gelmeleri durumunda apostil şerhi taşıması gerekmektedir.

Adres teyidi

Adresinizi doğrulamak için Hodak, 3 aydan eski olmayan aşağıdaki orijinal belgelerden veya noter tasdikli kopyalardan birini talep eder:

• Resmi ikametgâh belgesi
• Güncel bir elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası
• Yerel vergi tarh bildirimi
• Banka hesap dökümü
• Referans

Hodak, pek çok durumda, en az bir yıldır tanıdığınız (noter, avukat veya mali müşavir gibi) profesyonel bir hizmet sağlayıcıdan, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç veya terörizm gibi yasa dışı faaliyetlere karışmanızın beklenmediğini belirten ve güvenilir bir kişi olduğunuzu ifade eden yazılı bir referans talep eder.

Ticari bağlam

Yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla Hodak çoğu zaman mevcut mesleki/iş geçmişinizi doğrulamak zorundadır. Bu durum aşağıdakilerle desteklenmelidir:

• İş tanımı
• Ticaret sicilinden (KvK) güncel kayıt örneği
• Şirket tanıtım broşürleri ve web sitesi
• Yıllık faaliyet raporları
• Basın duyuruları
• Yönetim atamaları

Bu bilgiler, şirketinizin veya vakfınızın nasıl kurulduğunu göstermelidir.

• Ek bilgiler (bir ticari kuruluş söz konusu olduğunda)

Hodak’tan aldığınız hizmet türüne bağlı olarak, ofis ek bilgi talep edebilir.