Obrigações de Conheça o Seu Cliente (KYC)

Como sociedade de advogados e organização de consultoria fiscal neerlandesa, a Hodak é legalmente obrigada a cumprir a regulamentação neerlandesa e europeia em matéria de combate ao branqueamento de capitais e à fraude. Isto exige que o escritório verifique a identidade dos clientes antes de poder estabelecer uma relação comercial e prestar serviços.

Abaixo segue uma visão geral dos dados habitualmente necessários e a forma como estes devem ser fornecidos à Hodak. Caso necessite de assistência adicional, o escritório terá todo o gosto em ajudá-lo.

Identificação

A Hodak necessita de um documento original, autenticado por notário, que confirme o seu nome e morada. Cópias escaneadas não são suficientes. Quando visita o escritório pessoalmente, o escritório pode verificar a sua identidade e fazer, por si, uma cópia para a administração.

Para verificar a sua identidade, a Hodak precisa de um dos seguintes documentos:

• um passaporte
• Um cartão de identificação

Estes documentos devem estar autenticados por notário e, se forem provenientes do estrangeiro, devem estar acompanhados de uma apostila.

Verificação de morada

Para confirmar a sua morada, a Hodak solicita um dos seguintes documentos originais ou cópias autenticadas por notário, com uma antiguidade não superior a 3 meses:

• Uma certificação de residência oficial
• Uma fatura recente de energia ou de telefone
• Uma notificação de liquidação de impostos locais
• Um extrato bancário
• Uma referência

Em muitas situações, a Hodak exige uma referência escrita de um prestador de serviços profissional que o conheça há pelo menos um ano (como um notário, advogado ou contabilista), na qual seja indicado que é uma pessoa de confiança e que não se espera que esteja envolvida em atividades ilegais, tais como tráfico de drogas, crime organizado ou terrorismo.

Contexto empresarial

Para cumprir as obrigações, a Hodak necessita frequentemente de verificar o seu atual enquadramento empresarial. Este facto deve ser comprovado através de:

• Descrição da empresa
• Extrato recente do registo comercial
• Brochuras da empresa e site
• Relatórios anuais
• Comunicados de imprensa
• Nomeações para a administração

Esta informação deve demonstrar como a sua empresa ou fundação foi constituída.

• Informação adicional (caso esteja envolvida uma entidade empresarial)

Dependendo do tipo de serviço que contratar junto da Hodak, o escritório poderá solicitar informações adicionais.