التزامات اعرف عميلك (KYC)
بصفتها مكتب محاماة ومؤسسة استشارات ضريبية هولندية، تلتزم Hodak قانونياً بالامتثال للوائح الهولندية والأوروبية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال. ويتطلب ذلك من المكتب التحقق من هوية العملاء قبل إقامة أي علاقة مهنية وقبل تقديم الخدمات.
فيما يلي عرضٌ للبيانات المطلوبة غالبًا والطريقة التي يتعين تقديمها بها إلى Hodak. إذا احتجتَ إلى مساعدة إضافية في هذا الصدد، فإن المكتب على استعداد لمساعدتك.
التحقق من الهوية
تحتاج Hodak إلى وثيقة أصلية موثّقة لدى كاتب عدل تؤكد اسمك وعنوانك. لا تكفي النسخ الممسوحة ضوئياً. عند زيارتك للمكتب شخصياً، يمكن للمكتب التحقق من هويتك ونسخها من أجل السجلات.
للتحقق من هويتك، يحتاج Hodak إلى إحدى الوثائق التالية:
- جواز سفر
- بطاقة هوية
يجب أن تكون هذه الوثائق مصدقة من كاتب عدل، وإذا كانت صادرة من الخارج، فيجب أن تكون مصحوبة بختم أبوستيل.
التحقق من صحة العنوان
لتأكيد عنوان إقامتكم، يطلب مكتب Hodak تقديم أحد المستندات الأصلية التالية أو نسخ مصدقة من كاتب عدل (notarieel bekrachtigde kopieën) على ألا يتجاوز تاريخها 3 أشهر:
- شهادة إقامة رسمية
- فاتورة حديثة للكهرباء أو الهاتف
- إشعار ضريبي محلي
- كشف الحساب المصرفي
- مرجع
في كثير من الحالات، تطلب Hodak مرجعاً مكتوباً من مقدم خدمة مهنية تعرفه منذ ما لا يقل عن سنة واحدة (مثل كاتب عدل أو محامٍ أو محاسب)، على أن يرد فيه ما يفيد بأنك شخص موثوق به، ولا يُتوقع أن تكون مشاركاً في أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات أو الجريمة المنظمة أو الإرهاب.
السياق التجاري
للوفاء بالالتزامات، غالباً ما يحتاج Hodak إلى التحقق من خلفيتك التجارية الحالية. ويجب دعم ذلك بما يلي:
- وصف الشركة
- مستخرج حديث من السجل التجاري
- كتيبات الشركة والموقع الإلكتروني
- التقارير السنوية
- البيانات الصحفية
- تعيينات أعضاء مجلس الإدارة
يجب أن توضح هذه المعلومات كيفية تأسيس شركتك أو مؤسستك.
- معلومات إضافية (في حال مشاركة كيان تجاري)
استناداً إلى نوع الخدمات التي تستلمها من Hodak، يجوز للمكتب طلب معلومات إضافية.