კლიენტის შეცნობის ვალდებულებები (KYC)
როგორც ნიდერლანდური საადვოკატო ბიურო და საგადასახადო საკონსულტაციო ორგანიზაცია, Hodak კანონით არის ვალდებული შეასრულოს ნიდერლანდური და ევროპული რეგულაციები ფულის გათეთრებისა და თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. ეს მოითხოვს, რომ ოფისმა გადაამოწმოს კლიენტების ვინაობა, სანამ საქმიანი ურთიერთობა დამყარდება და მომსახურება იქნება შეთავაზებული.
ქვემოთ მოცემულია ჩვეულებრივ მოთხოვნილი მონაცემების მიმოხილვა და ის წესი, რომლითაც ეს მონაცემები უნდა მიეწოდოს Hodak-ს. თუ ამასთან დაკავშირებით დამატებითი დახმარება გჭირდებათ, ოფისი სიამოვნებით გაგიწევთ მხარდაჭერას.
იდენტიფიკაცია
Hodak-ს ესაჭიროება ორიგინალი, ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს თქვენს სახელსა და მისამართს. დასკანერებული ასლები არ არის საკმარისი. როდესაც თქვენ პირადად ეწვევით ოფისს, ოფისს შეუძლია გადაამოწმოს თქვენი ვინაობა და თავად მოამზადოს ასლი ადმინისტრაციისთვის.
თქვენი ვინაობის დასადასტურებლად, Hodak-ს ესაჭიროება შემდეგი დოკუმენტებიდან ერთ-ერთი:
- პასპორტი
- პირადობის მოწმობა
ეს დოკუმენტები უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული და, თუ ისინი უცხოეთიდანაა, უნდა ჰქონდეს აპოსტილი.
მისამართის დადასტურება
თქვენი მისამართის დასადასტურებლად, Hodak ითხოვს შემდეგი ორიგინალი დოკუმენტებიდან ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლებიდან ერთ-ერთს, რომლებიც არ არის ძველი 3 თვეზე მეტი ხნის:
- ოფიციალური ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ
- ელექტროენერგიის ან ტელეფონის გადასახადის ბოლო ანგარიში
- ადგილობრივი საგადასახადო დარიცხვის აქტი
- საბანკო ამონაწერი
- რეფერენსი
ბევრ სიტუაციაში Hodak ითხოვს პროფესიონალი მომსახურების მიმწოდებლისგან წერილობით ცნობას/რეფერენსს, რომელიც გიცნობთ მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში (მაგ., ნოტარიუსი, ადვოკატი ან ბუღალტერი), და რომელშიც მითითებული იქნება, რომ თქვენ ხართ სანდო პირი, რომლის უკანონო საქმიანობაში ჩართვაც მოსალოდნელი არ არის, როგორიცაა ნარკოტიკებით ვაჭრობა, ორგანიზებული დანაშაული ან ტერორიზმი.
სამეწარმეო კონტექსტი
ვალდებულებების შესასრულებლად Hodak-ს ხშირად სჭირდება თქვენი მიმდინარე საქმიანი გამოცდილების/ფონის გადამოწმება. ეს უნდა დასტურდებოდეს შემდეგი დოკუმენტებით:
- კომპანიის აღწერა
- სავაჭრო რეესტრიდან ამონაწერი
- კომპანიის ბროშურები და ვებგვერდი
- წლიური ანგარიშები
- პრესრელიზები
- მმართველობის დანიშვნები
ამ ინფორმაციამ უნდა დაადასტუროს, თუ როგორ შეიქმნა თქვენი საწარმო ან ფონდი.
- დამატებითი ინფორმაცია (თუ მონაწილეობს იურიდიული პირი)
მომსახურების ტიპის მიხედვით, რომელსაც თქვენ იღებთ Hodak-ისგან, ფირმამ შესაძლოა მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია.