Kewajiban Kenali Nasabah Anda (KYC)
Sebagai firma hukum dan organisasi konsultan pajak Belanda, Hodak secara hukum diwajibkan untuk mematuhi peraturan Belanda dan Eropa di bidang anti-pencucian uang dan pemberantasan penipuan. Hal ini mengharuskan kantor untuk memverifikasi identitas klien sebelum hubungan bisnis dapat dimulai dan layanan dapat ditawarkan.
Berikut ini adalah ikhtisar data yang biasanya diperlukan dan cara penyampaiannya kepada Hodak. Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut mengenai hal ini, kantor kami dengan senang hati akan membantu Anda.
Identifikasi
Hodak memerlukan dokumen asli yang disahkan oleh notaris yang mengonfirmasi nama dan alamat Anda. Salinan pindaian tidak mencukupi. Saat Anda mengunjungi kantor secara langsung, kantor dapat memverifikasi identitas Anda dan membuat salinan sendiri untuk keperluan administrasi.
Untuk memverifikasi identitas Anda, Hodak memerlukan salah satu dokumen berikut:
- Paspor
- Kartu identitas
Dokumen-dokumen ini harus disahkan oleh notaris dan jika berasal dari luar negeri, harus dilengkapi dengan apostille.
Verifikasi alamat
Untuk mengonfirmasi alamat Anda, Hodak meminta salah satu dokumen asli berikut atau salinan yang disahkan oleh notaris yang tidak lebih dari 3 bulan:
- Sertifikat domisili resmi
- Tagihan listrik atau telepon terbaru
- Surat pemberitahuan pajak daerah
- Rekening koran bank
- Referensi
Dalam banyak situasi, Hodak memerlukan referensi tertulis dari penyedia layanan profesional yang telah mengenal Anda setidaknya selama satu tahun (seperti notaris, pengacara, atau akuntan), yang menyatakan bahwa Anda adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak diperkirakan akan terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, atau terorisme.
Konteks bisnis
Untuk memenuhi kewajiban yang berlaku, Hodak sering kali perlu memverifikasi latar belakang bisnis Anda saat ini. Hal ini harus didukung dengan:
- Deskripsi perusahaan
- Ekstrak terbaru dari daftar perdagangan (handelsregister)
- Brosur perusahaan dan situs web
- Laporan tahunan
- Siaran pers
- Penunjukan direksi
Informasi ini harus menunjukkan bagaimana perusahaan atau yayasan Anda didirikan.
- Informasi tambahan (jika entitas bisnis terlibat)
Tergantung pada jenis layanan yang Anda terima dari Hodak, kantor kami mungkin meminta informasi tambahan.