חובות הכירו את הלקוח (KYC)
כמשרד עורכי דין וארגון ייעוץ מס הולנדי, Hodak מחויב על פי דין לעמוד בדרישות הדין ההולנדי והאירופי בתחום מניעת הלבנת הון ומניעת הונאות. הדבר מחייב את המשרד לאמת את זהות הלקוחות לפני שניתן ליצור מערכת יחסים עסקית ולהציע שירותים.
להלן סקירה של הנתונים הנדרשים בדרך כלל והאופן שבו יש להעבירם ל-Hodak. אם תזדקקו לעזרה נוספת בנושא זה, המשרד ישמח לסייע לכם.
זיהוי
Hodak זקוק למסמך מקורי מאומת נוטריונית המאשר את שמכם וכתובתכם. עותקים סרוקים אינם מספיקים. כאשר אתם מבקרים במשרד באופן אישי, המשרד יכול לאמת את זהותכם ולבצע העתק בעצמו לצורך התיעוד.
כדי לאמת את זהותכם, Hodak נדרש לקבל את אחד המסמכים הבאים:
- דרכון
- תעודת זהות
מסמכים אלו חייבים להיות מאומתים נוטריונית, ואם הם מגיעים מחוץ להולנד, עליהם לשאת חותמת אפוסטיל.
אימות כתובת
כדי לאשר את כתובתכם, Hodak מבקשת אחד מהמסמכים המקוריים הבאים או עותקים מאומתים נוטריונית שאינם בני יותר מ-3 חודשים:
- אישור תושבות רשמי
- חשבון חשמל או טלפון עדכני
- חיוב מס מקומי
- דף חשבון בנק
- הפניה
במצבים רבים, Hodak דורש המלצה בכתב מנותן שירותים מקצועי שמכיר אתכם לפחות שנה (כגון נוטריון, עורך דין או רואה חשבון), ובה יצוין כי אתם אדם אמין שלא צפוי להיות מעורב בפעילויות בלתי חוקיות כגון סחר בסמים, פשע מאורגן או טרור.
הקשר עסקי
כדי לעמוד בדרישות, Hodak נדרשת לעיתים קרובות לאמת את הרקע העסקי הנוכחי שלכם. לשם כך יש לספק את המסמכים הבאים:
- תיאור העסק
- תמצית עדכנית ממרשם החברות (uittreksel uit het handelsregister)
- חוברות של החברה ואתר אינטרנט
- דוחות שנתיים
- הודעות לעיתונות
- מינויים לתפקידי ניהול
מידע זה נועד להוכיח כיצד הוקם העסק או הקרן שלכם.
- מידע נוסף (אם מעורבת ישות עסקית)
בהתאם לסוג השירות שאתם מקבלים מ-Hodak, המשרד עשוי לבקש מידע נוסף.