Obligaciones de “conozca a su cliente” (KYC)
Como despacho de abogados y organización de asesoramiento fiscal neerlandés, Hodak está legalmente obligado a cumplir la normativa neerlandesa y europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el fraude. Esto exige que el despacho verifique la identidad de los clientes antes de que pueda establecerse una relación comercial y ofrecer servicios.
A continuación, encontrará un resumen de los datos que se requieren habitualmente y la forma en que deben facilitarse a Hodak. Si necesita más ayuda al respecto, la oficina estará encantada de ayudarle.
Identificación
Hodak requiere un documento original, certificado ante notario, que confirme su nombre y su dirección. Las copias escaneadas no son suficientes. Cuando visite el despacho personalmente, el personal podrá verificar su identidad y hacer una copia para la administración.
Para verificar su identidad, Hodak necesita uno de los siguientes documentos:
- Un pasaporte
- Una tarjeta de identidad
Estos documentos deben estar certificados ante notario y, si provienen del extranjero, deben contar con una apostilla.
Verificación de domicilio
Para confirmar su domicilio, Hodak le solicita uno de los siguientes documentos originales o copias compulsadas ante notario con una antigüedad no superior a 3 meses:
- Una certificación de domicilio oficial
- Una factura reciente de servicios públicos (energía o teléfono)
- Una liquidación de impuestos locales
- Un extracto bancario
- Una referencia
En muchas situaciones, Hodak requiere una referencia escrita de un proveedor de servicios profesionales que le conozca desde hace al menos un año (como un notario, abogado o contable), en la que se indique que usted es una persona fiable y que no se espera que esté involucrado en actividades ilegales como el tráfico de drogas, el crimen organizado o el terrorismo.
Contexto empresarial
Para cumplir con las obligaciones, Hodak a menudo debe verificar su situación profesional actual. Debe acreditarse mediante:
- Descripción de la empresa
- Extracto reciente del registro mercantil (Handelsregister)
- Folletos de empresa y sitio web
- Informes anuales
- Comunicados de prensa
- Nombramientos de cargos directivos
Esta información debe demostrar cómo se constituyó su empresa o fundación.
- Información adicional (si hay una entidad empresarial involucrada)
Dependiendo del tipo de servicio que contrate con Hodak, el despacho puede solicitar información adicional.