የደንበኛዎን ጥያቄ ለመለያ ማረጋገጥ ግዴታዎችን ይወቁ (KYC)

እንደ የኔዘርላንድስ ጠበቆች ቢሮ እና የግብር ምክር ድርጅት፣ Hodak ገንዘብ ማጭበርበርን (anti-witwassen) እና የተንኮል ማስታረቅን (fraudebestrijding) በተመለከተ የደች እና የአውሮፓ ሕግጋት ለማክበር በሕግ የታገደ ነው። ይህ ማለት ቢሮው የደንበኞቹን ማንነት አስቀድሞ ማረጋገጥ ያለበት ማለት ነው፣ ለንግድ ግንኙነት መጀመር እና አገልግሎቶች ለመስጠት ከመፈቀዱ በፊት።

ከዚህ በታች ለተለምዶ በአብዛኛው የሚፈለጉ መረጃዎች እና እነዚህ መረጃዎች ለHodak ሊቀርቡ የሚገባቸው መንገድ የሚገልጽ ማጠቃለያ ይቀርባል። ለዚህ በተያያዘ ተጨማሪ እርዳታ ካስፈለገዎት፣ ቢሮው በደስታ ለመርዳት ዝግጁ ነው።

ማንነት ማረጋገጫ

Hodak ስምዎን እና አድራሻዎን የሚያረጋግጥ ኦሪጅናል እና በኖታሪ የተረጋገጠ ሰነድ ይፈልጋል። የተቃኙ (ስካን የተደረጉ) ቅጂዎች በቂ አይደሉም። በግል ቢሮ ሲጎበኙ፣ ቢሮው ማንነትዎን ማረጋገጥ እና ለሰነድ ማስተዳደር ዓላማ የራሱን ቅጂ ማውጣት ይችላል።

ማንነትዎን ለማረጋገጥ Hоdak ከሚከተሉት ወይንም አንዱ ሰነድ ያስፈልጋል፡

• ፓስፖርት
• መታወቂያ ካርድ

እነዚህ ሰነዶች በኖታሪ የተረጋገጡ መሆን አለባቸው፤ ከውጭ አገር የሚመጡ ከሆኑ ደግሞ በአፖስቲል (apostille) ማረጋገጫ የታጀቡ መሆን አለባቸው።

የአድራሻ ማረጋገጫ

አድራሻዎን ለማረጋገጥ፣ Hodak ከሚከተሉት ኦሪጅናል ሰነዶች ወይም በኖታሪ ከተረጋገጡ ቅጂዎች አንዱን ይጠይቃል፤ ሰነዶቹ ከ3 ወር ያልበለጠ መሆን አለባቸው፡

• ኦፊሴላዊ የመኖሪያ ማረጋገጫ
• የቅርብ ጊዜ የኤሌክትሪክ ወይም የስልክ ሂሳብ
• የአካባቢ ግብር ማስታወቂያ
• የባንክ መግለጫ
• ማጣቀሻ

በብዙ ሁኔታዎች በባለሙያ ጠያቂው በተጠቃሚነት ቢያንስ አንድ ዓመት ያወቀዎት የባለሙያ አገልግሎት አቅራቢ እንዲሰጥ የሚፈልጉ የጽሑፍ ማጣቀሻ ይጠይቃሉ (ለምሳሌ ኖታሪ፣ ጠበቃ ወይም አካውንታንት)። በዚህ ማጣቀሻ ውስጥ እርስዎ እንደሚታመኑ ሰው መሆንዎን እና እንደ አደንዛዥ ዕፅ ንግድ፣ የተደራጀ ወንጀል ወይም ሽብርተኝነት ባሉ ህገ-ወጥ ተግባራት ውስጥ ተሳትፎ የሚያስፈልጉት እንደማይሆኑ መግለጽ አለበት።

የንግድ ሁኔታ

ግዴታዎችን ለመወጣት ሲባል Hodak ብዙ ጊዜ የእርስዎን ያሁን የንግድ መደበኛ ጀርባ ሊያረጋግጥ ይገባዋል። ይህ በሚከተሉት መረጃዎች መደገፍ አለበት፦

• የንግድ ሥራ መግለጫ
• ከንግድ መዝገብ (handelsregister) የቅርብ ጊዜ የተወሰደ የማውጣት ሰነድ
• የኩባንያ ብሮሹሮች እና ድረ-ገጽ
• ዓመታዊ ሪፖርቶች
• የፕሬስ መግለጫዎች
• የቦርድ አባላት ሹመቶች

ይህ መረጃ ድርጅትዎ ወይም ፋውንዴሽንዎ እንዴት እንደተቋቋመ ማሳየት አለበት።

• ተጨማሪ መረጃ (የንግድ አካል ሲሳተፍ ከሆነ)

ከ Hodak በሚያገኙት የአገልግሎት ዓይነት ላይ በመመስረት፣ ቢሮው ተጨማሪ መረጃ ሊጠይቅ ይችላል።