認識您的客戶 (KYC) 義務
作為一家荷蘭律師事務所及稅務諮詢機構，Hodak 依法必須遵守荷蘭及歐洲關於反洗錢與打擊詐欺之法規。因此，本事務所在建立業務關係及提供服務前，必須核實客戶身份。
以下為通常所需資料之概述，以及提供給 Hodak 的方式。若您需要進一步協助，本事務所將竭誠為您服務。
身份識別
Hodak 需要一份經公證之原始文件以確認您的姓名與地址。掃描副本不足以作為憑證。若您親自蒞臨本事務所，我們可為您核實身份並自行製作副本以供存檔。
為核驗您的身份，Hodak 需要您提供以下文件之一：
- 護照
- 身份證
上述文件必須經過公證；若文件來自國外，則須附上附加證明書 (apostille)。
地址驗證
為確認您的地址，Hodak 要求您提供以下其中一份原始文件或經公證的副本，且文件日期不得超過 3 個月：
- 官方居住證明
- 近期的能源或電話帳單
- 地方稅務繳納通知書
- 銀行對帳單
- 推薦信
在許多情況下，Hodak 需要由一位您認識至少一年以上的專業服務提供者（例如公證人、律師或會計師）所出具的書面推薦信，內容須說明您是一位可靠的人士，且預期不會參與毒品交易、有組織犯罪或恐怖主義等非法活動。
商業背景
為履行相關義務，Hodak 通常需要核實您目前的商業背景。這需要透過以下文件佐證：
- 業務說明
- 近期荷蘭商業登記（KvK）節錄
- 公司簡介及網站
- 年度報告
- 新聞稿
- 董事委任
上述資訊必須說明您的企業或基金會是如何成立的。
- 補充資訊（若涉及商業實體）
根據您向 Hodak 購買的服務類型，本事務所可能會要求提供額外資訊。