Kundkännedomsförpliktelser (KYC)

Som nederländsk advokatbyrå och skatterådgivningsorganisation är Hodak rättsligt skyldig att följa nederländsk och europeisk reglering om bekämpning av penningtvätt och bedrägeri. Detta kräver att byrån verifierar kundernas identitet innan en affärsrelation kan inledas och tjänster kan erbjudas.

Nedan följer en översikt över de uppgifter som vanligtvis krävs och hur dessa ska tillhandahållas av Hodak. Om du behöver ytterligare hjälp med detta står byrån gärna till tjänst.

Identifiering

Hodak behöver ett originaldokument i notariellt bestyrkt form som bekräftar ditt namn och din adress. Kopior på skannade dokument är inte tillräckliga. När du besöker kontoret personligen kan kontoret kontrollera din identitet och själv göra en kopia för administrationen.

För att verifiera din identitet behöver Hodak ett av följande dokument:

• Ett pass
• Ett identitetskort

Dessa dokument måste vara notariellt bestyrkta och, om de kommer från utlandet, försedda med en apostille.

Adressverifiering

För att bekräfta din adress begär Hodak in en av följande originalhandlingar eller notariellt bestyrkta kopior som inte är äldre än 3 månader:

• Ett officiellt intyg om bostadsregistrering
• En nyligen utfärdad el- eller telefonräkning
• Ett lokalt skattebesked
• Ett kontoutdrag
• En referens

I många situationer kräver Hodak att du kan uppvisa en skriftlig referens från en professionell tjänsteleverantör som du har haft kontakt med i minst ett år (t.ex. en notarie, advokat eller revisor), i vilken anges att du är en pålitlig person som inte förväntas vara inblandad i olagliga aktiviteter såsom handel med narkotika, organiserad brottslighet eller terrorism.

Affärsmässig kontext

För att uppfylla våra förpliktelser behöver Hodak ofta verifiera din nuvarande affärsverksamhetsbakgrund. Detta ska styrkas med:

• Företagsbeskrivning
• Aktuellt utdrag ur handelsregistret
• Företagsbroschyrer och webbplats
• Årsredovisningar
• Pressmeddelanden
• Utnämningar till styrelsen

Denna information ska visa hur ditt företag eller din stiftelse har kommit till.

• Kompletterande information (om en juridisk enhet är involverad)

Beroende på vilken typ av tjänst du anlitar Hodak för kan byrån komma att begära ytterligare information.