अपने ग्राहक की पहचान जानिए (KYC) दायित्व
एक डच लॉ फर्म और कर सलाहकार संगठन के रूप में, Hodak मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी विरोधी क्षेत्र में डच और यूरोपीय नियमों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यावसायिक संबंध शुरू करने और सेवाएं प्रदान करने से पहले कार्यालय ग्राहकों की पहचान सत्यापित करे।
नीचे आमतौर पर आवश्यक सूचनाओं और उन्हें Hodak को किस प्रकार उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उसका सार प्रस्तुत है। यदि आपको इस संबंध में और सहायता की आवश्यकता हो, तो कार्यालय आपकी सहायता करने में प्रसन्न होगा।
पहचान
Hodak को एक मूल, नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज़ की आवश्यकता है जो आपके नाम और पते की पुष्टि करता हो। स्कैन की गई प्रतियां पर्याप्त नहीं हैं। जब आप व्यक्तिगत रूप से कार्यालय आते हैं, तो कार्यालय आपकी पहचान सत्यापित कर सकता है और प्रशासन के लिए स्वयं एक प्रति बना सकता है।
अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए, Hodak को निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज़ की आवश्यकता है:
- एक पासपोर्ट
- एक पहचान पत्र
ये दस्तावेज़ नोटरी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और यदि वे विदेश से हैं, तो उन पर एपोस्टिल (apostille) लगा होना चाहिए।
पता सत्यापन
आपके पते की पुष्टि करने के लिए, Hodak निम्नलिखित मूल दस्तावेज़ों या नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतियों में से एक मांगता है, जो 3 महीने से अधिक पुराने न हों:
- एक आधिकारिक निवास प्रमाण (रहائش का प्रमाण)
- हाल का ऊर्जा या टेलीफोन बिल
- स्थानीय कर निर्धारण
- बैंक विवरण
- एक संदर्भ
कई स्थितियों में, Hodak को किसी ऐसे पेशेवर सेवा प्रदाता से लिखित संदर्भ की आवश्यकता होती है जो आपको कम से कम एक वर्ष से जानता हो (जैसे कि नोटरी, वकील या लेखाकार), जिसमें यह दर्शाया जाए कि आप एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं और यह अपेक्षा नहीं है कि आप नशीली दवाओं के व्यापार, संगठित अपराध या आतंकवाद जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल होंगे।
व्यावसायिक संदर्भ
कानूनी दायित्वों का पालन करने के लिए, Hodak को अक्सर आपके वर्तमान व्यावसायिक पृष्ठभूमि की पुष्टि करनी पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित के साथ समर्थन (आधार) होना चाहिए:
- व्यवसाय का विवरण
- व्यापार रजिस्टर (handelsregister) से हालिया उद्धरण
- कंपनी ब्रोशर और वेबसाइट
- वार्षिक रिपोर्ट
- प्रेस विज्ञप्तियां
- प्रबंधन नियुक्तियाँ
इस जानकारी से यह प्रदर्शित होना चाहिए कि आपकी कंपनी या फाउंडेशन की स्थापना कैसे हुई है।
- अतिरिक्त जानकारी (यदि कोई व्यावसायिक इकाई शामिल है)
Hodak से आप किस प्रकार की सेवा ले रहे हैं, इसके आधार पर फर्म आपसे अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है।