Ken jo klant ferplichtingen (KYC)
As Nederlânsk advokatekantoar en fiskal advysorgaan is Hodak wetlik ferplichte om te foldwaan oan de Nederlânske en Jeropeeske regeljouwing op it mêd fan anty-witwaskjen en fraudebestriding. Dit fereasket dat it kantoar de identiteit fan de kliïnten ferifiearret foardat in saaklike relaasje oangien wurde kin en tsjinsten oanbean wurde kinne.
Hjirûnder folget in oersjoch fan de meastentiids fereaske gegevens en de wize wêrop dizze oan Hodak oerdroegen wurde moatte. Mocht jo hjirby fierdere help nedich hawwe, dan stiet it kantoar jo graach by.
Identifikaasje
Hodak hat in orizjineel, notarieel bekrêftige dokumint nedich dat jo namme en adres befêstiget. Scande kopyen binne net genôch. Wannear't jo persoanlik it kantoar besykje, kin it kantoar jo identiteit ferifiearje en sels in kopy meitsje foar de administraasje.
Om jo identiteit te ferifiearjen, hat Hodak de folgjende dokumint(en) nedich:
- In paspoart
- In identiteitskaart
Dizze dokuminten moatte notarieel waarmerke wêze en as se út it bûtenlân komme, foarsjoen wêze fan in apostille.
Adresferifikaasje
Om jo adres te befêstigjen, freget Hodak om ien fan de folgjende orizjinele dokuminten of notariëel bekrêftige kopyen dy't net âlder binne as 3 moannen:
- In offisjele wenningsertifisearring
- In resinte enerzjy- of tillefoanrekken
- In lokale belesting-oanslach
- In bankôfskrift
- In ferwizing
Yn in soad situaasjes forlanget Hodak in skriftlike referinsje fan in profesjonele tsjinstferliener dy't jo minimaal in jier ken (lykas in notaris, advokaat of accountant), wêryn't oanjûn wurdt dat jo in betrouber persoan binne dy't net nei ferwachting belutsen wêze sil by yllegale aktiviteiten lykas drugshannel, organisearre misdie of terrorisme.
Saaklike kontekst
Om oan de ferplichtingen te foldwaan, moat Hodak faak jo hjoeddeistige saaklike eftergrûn ferifiearje. Dit moat ûnderboud wurde mei:
- Bedriuwsbeskriuwing
- Resint úttreksel út it hannelsregister
- Bedriuwsbrosjueres en webside
- Jierferslaggen
- Persberjochten
- Bestjoersbeneamingen
Dizze ynformaasje moat oantoane hoe't jo ûndernimming of stifting ta stân kaam is.
- Oanfoljende ynformaasje (as in saaklike entiteit belutsen is)
Ofhinklik fan it type tsjinstferliening dat jo by Hodak ôfnimme, kin it kantoar om ekstra ynformaasje freegje.