Обов’язки щодо перевірки клієнта (KYC)

Як юридична фірма та податкова консультативна організація, Hodak зобов’язана дотримуватися законодавства Нідерландів та Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Це передбачає перевірку особи клієнта до початку будь-яких ділових відносин і надання юридичних послуг.

Нижче наведено загальний перелік інформації, яку зазвичай необхідно надати, а також вимоги до її оформлення. Якщо вам потрібна допомога на цьому етапі — фірма Hodak із задоволенням її надасть.

Ідентифікація
Hodak вимагає надати оригінал або нотаріально завірений документ, що підтверджує ваше ім’я та адресу. Скановані копії не приймаються. Якщо ви особисто відвідуєте офіс, працівники Hodak можуть провести ідентифікацію на місці та зробити копію для внутрішнього використання.

Для підтвердження особи необхідно надати один із таких документів:

• Паспорт
• Посвідчення особи

Ці документи мають бути нотаріально завірені, а якщо видані за межами Нідерландів — також мати апостиль.

Підтвердження адреси
Для підтвердження адреси Hodak потребує один з оригінальних документів або нотаріально завірених копій, виданих не пізніше ніж за 3 місяці:

• Офіційна довідка про місце проживання
• Нещодавній рахунок за комунальні послуги або телефон
• Повідомлення про нарахування місцевого податку
• Банківська виписка
• Рекомендаційний лист

У багатьох випадках Hodak також потребує письмову рекомендацію від професійного консультанта, який знає вас не менше одного року (наприклад, нотаріуса, адвоката або бухгалтера). У цьому листі має зазначатися, що ви є надійною особою, яка, на думку консультанта, не пов’язана з незаконною діяльністю — такою як торгівля наркотиками, організована злочинність або тероризм.

Бізнес-контекст
З метою комплаєнсу Hodak часто перевіряє ваш бізнесовий бекграунд. Для цього можуть бути запитані:

• Опис компанії
• Нещодавній витяг із торгового реєстру
• Брошури компанії та вебсайт
• Річні звіти
• Пресрелізи
• Інформація про членів правління

Ці документи мають продемонструвати, як було створено вашу компанію або фонд.

• Додаткова інформація (якщо йдеться про юридичну особу)

Залежно від послуг, які ви замовляєте у Hodak, фірма може запитати додаткову інформацію.