ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (KYC) ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀਆਂ
ਇੱਕ ਡੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, Hodak ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (antiwitwas en fraudebestrijding) ਸਬੰਧੀ ਡੱਚ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ (zakelijke relatie) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Hodak ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਪਛਾਣ
Hodak ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ, ਨੋਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, Hodak ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
- ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ
- ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੋਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪੋਸਟਿਲ (apostille) ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, Hodak ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ:
- ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ
- ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਬਿੱਲ
- ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ
- ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
- ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ
ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, Hodak ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਰੀ, ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ), ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਦਰਭ
ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, Hodak ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
- ਵਪਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ
- ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
- ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
- ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ
- ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
- ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ)
Hodak ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।