고객 확인 의무(KYC)
네덜란드 법률 사무소이자 세무 자문 기관인 Hodak은 자금 세탁 방지 및 사기 방지에 관한 네덜란드 및 유럽 규정을 준수할 법적 의무가 있습니다. 이에 따라 당사는 비즈니스 관계를 시작하고 서비스를 제공하기 전에 고객의 신원을 확인해야 합니다.
다음은 일반적으로 요구되는 정보와 이를 Hodak에 제출하는 방법에 대한 개요입니다. 이와 관련하여 추가적인 도움이 필요하시면 당사에서 기꺼이 지원해 드리겠습니다.
신원 확인
Hodak은 귀하의 성명과 주소를 확인할 수 있는 원본 또는 공증된 문서를 요구합니다. 스캔본은 인정되지 않습니다. 귀하께서 직접 사무소를 방문하시는 경우, 당사에서 신원을 확인하고 행정 처리를 위해 직접 사본을 제작할 수 있습니다.
신원 확인을 위해 Hodak은 다음 문서 중 하나를 요구합니다:
- 여권
- 신분증
해당 문서는 공증을 받아야 하며, 해외에서 발행된 경우 아포스티유(apostille) 인증이 필요합니다.
주소 확인
주소 확인을 위해 Hodak은 발행된 지 3개월이 지나지 않은 다음 원본 문서 또는 공증된 사본 중 하나를 요청합니다:
- 공식 거주 증명서
- 최근 공과금(전기 또는 전화) 고지서
- 지방세 고지서
- 은행 거래 내역서
- 추천서
많은 경우 Hodak은 귀하를 최소 1년 이상 알고 지낸 전문 서비스 제공자(공증인, 변호사 또는 회계사 등)로부터 귀하가 신뢰할 수 있는 인물이며 마약 밀매, 조직범죄 또는 테러와 같은 불법 활동에 연루될 가능성이 없음을 확인하는 서면 추천서를 요구합니다.
비즈니스 환경
법적 의무를 준수하기 위해 Hodak은 귀하의 현재 사업 배경을 확인해야 하는 경우가 많습니다. 이를 위해 다음 서류를 제출해 주십시오:
- 기업 개요
- 최근 상업등기부등본(uittreksel uit het handelsregister)
- 기업 브로슈어 및 웹사이트
- 연례 보고서
- 보도자료
- 임원 선임
본 정보는 귀하의 기업 또는 재단이 어떻게 설립되었는지를 입증해야 합니다.
- 추가 정보 (법인체가 관련된 경우)
Hodak에서 제공받으시는 서비스 유형에 따라, 당 법률사무소는 추가 정보를 요청할 수 있습니다.