Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wwft)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС

ЗАКОН О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА (WWFT)

Нидерландский адвокат
visokiy-professionalizm
exclusivniy-material
Нидерландский адвокат
visokiy-professionalizm
exclusivniy-material

Программа курса

Во время обучения будут обсуждаться следующие темы:

  • История создания Закона Wwft
  • Четвертые и пятые Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег

  • Wwft — сфера применения, концепции

  • Причины, последствия и стоимость отмывания денег

  • Процесс отмывания денег; размещение, сокрытие, интеграция
  • Причины, предпосылки и последствия коррупции
  • Финансирование терроризма

  • Учреждения в значении Wwft

  • Управление рисками

  • Функции: сотрудник по комплаинсу и аудитор

  • Обязательство по обучению
  • Опрос клиентов — как и когда это делать?

  • Варианты расследования клиента
  • Факторы риска

  • Обязательство идентифицировать и проверять клиентов
  • Запись и хранение данных
  • UBO
  • PEP
  • Необычная / нестандартная трансакция

  • Обязанность уведомления — что, где, когда сообщать?

  • Надзор и правоприменение
  • Санкции

  • Практические примеры

  • История создания Закона Wwft
  • Четвертые и пятые Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег
  • Wwft — сфера применения, концепции
  • Причины, последствия и стоимость отмывания денег
  • Процесс отмывания денег; размещение, сокрытие, интеграция
  • Причины, предпосылки и последствия коррупции
  • Финансирование терроризма
  • Учреждения в значении Wwft
  • Управление рисками
  • Функции: сотрудник по комплаинсу и аудитор
  • Обязательство по обучению
  • Опрос клиентов — как и когда это делать?
  • Варианты расследования клиента
  • Факторы риска
  • Обязательство идентифицировать и проверять клиентов
  • Запись и хранение данных
  • UBO
  • PEP
  • Необычная / нестандартная трансакция
  • Обязанность уведомления — что, где, когда сообщать?
  • Надзор и правоприменение
  • Санкции
  • Практические примеры

Курс читает

Этот курс ведёт г-н Максим Ходак, голландский адвокат, специализирующийся в области корпоративного права и законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Максим Ходак имеет большой международный  юридический опыт и специализирующийся на обслуживании клиентов из стран Евразии по вопросам корпоративного и коммерческого права, права международной торговли, а также в области корпоративного финансирования, слияния и поглощения компаний; управление сложными международными проектами, финансовыми и налоговыми структурами. Максим владеет нидерландским,  немецким, французским, английским, русским и украинским языками.

Максим Ходак специализируется на оказании услуг клиентам из стран Евразии с целью удовлетворения растущей потребности данной группы клиентов в предоставлении профессиональных консультаций и оказания юридической поддержки при создании бизнеса и структурирования активов и предпринимательской деятельности непосредственно в и через Нидерландской юрисдикции.

Maxim Hodak

Maxim Hodak

Этот курс ведёт г-н Максим Ходак, голландский адвокат, специализирующийся в области корпоративного права и законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Максим Ходак имеет большой международный  юридический опыт и специализирующийся на обслуживании клиентов из стран Евразии по вопросам корпоративного и коммерческого права, права международной торговли, а также в области корпоративного финансирования, слияния и поглощения компаний; управление сложными международными проектами, финансовыми и налоговыми структурами. Максим владеет нидерландским,  немецким, французским, английским, русским и украинским языками.

Максим Ходак специализируется на оказании услуг клиентам из стран Евразии с целью удовлетворения растущей потребности данной группы клиентов в предоставлении профессиональных консультаций и оказания юридической поддержки при создании бизнеса и структурирования активов и предпринимательской деятельности непосредственно в и через Нидерландской юрисдикции.

Почему этот курс?

Нидерландский Закон Wwft сильно изменился за последние годы. Последнее изменение должно было быть введено 10 января 2020 года — пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег — но пока было отложено.

На данный момент наиболее важными изменениями являются новые обязанности, которые учреждения несут в контексте Закона Wwft. Например, учреждение обязано создать функцию комплаинс офицера и функцию аудитора, проводить оценку рисков, разработать политику оценки рисков и определять кто является UBO или псевдо-UBO.

Кроме того, организация должна иметь процедуры по обработке данных клиентов а так-же процедуры, связанные с идентификацией и проверкой клиентов, распознаванием необычных транзакций и составлением отчетов для властей.

Обязательство по обучению

Статья 35 Wwft требует, чтобы сотрудники, насколько это необходимо для выполнения их обязанностей, были знакомы с Законом Wwft и с тем, как они могут распознавать необычную трансакцию. Поэтому следует учитывать обширное законодательство и новое законодательство, которое скоро вступит в силу. Расширьте свои знания и знания своих коллег, ознакомившись с главными концепциями Закона Wwft.

Для кого этот курс?

Этот курс предназначен, прежде всего, но не исключительно, для бухгалтеров, финансовых консультантов, трастовых офисов, банков, финансовых учреждений (например, лизинговых компаний), кредитных учреждений, обменных учреждений, агентов по проведению платежей, компаний кредитных карт, страховщиков жизни и брокеров по страхованию жизни, инвестиционных фирм и фондов, поставщиков платежных услуг и электронных денег, агентов и оценщиков недвижимости, налоговых консультантов, юристов, адвокатов  нотариусов и казино. Так-же этот курс очень полезен для всех тех частных и юридических лиц которые работают и сотрудничают с вышеупомянутыми учереждениями и специалистами.

Закон о борьбе с отмыванием денег
и финансированием терроризма (Wwft)