ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС
Ведение Бизнеса в Нидерландах – практические аспекты корпоративного, налогового и антиотмывочного права
Нидерландский адвокат
Высокий профессионализм
Эксклюзивный материал
Первый и второй день
Введение
- Цели обучения
- Нидерланды — информация
- Голландская культура — основные понятия и ценности
- Практика работы в Нидерландах
- Структура иерархии в голландских компаниях
- Рабочие отношения в Нидерландах
- Деловая практика
- Деловой этикет
- Ключевые преимущества Нидерландов
Регулирование борьбы с отмыванием денег в Нидерландах
- Программа
- Отмывание денег — явление мирового масштаба
- Отмывание денег в Нидерландах и через Нидерланды
- Что такое отмывание денег?
- Нидерланды — рай для отмывания денег
- Этапы отмывания денег
- Коррупция — что это такое с точки зрения ЕС?
- Возникновение коррупции
- Коррупция сегодня — явление мирового масштаба
- Последствия коррупции
- Прибыль и потеря стоимости из-за коррупции
- Зарождение голландского Закона о борьбе с отмыванием денег / фазы
- Предотвращение отмывания денег в ЕС
- Цель голландского Закона о противодействии отмыванию денег
- Подчинённые голландские учреждения
- Основные элементы Закона Нидерландов о противодействии отмыванию денег
- Рисковый подход в Законе
- Управление рисками
- Должностное лицо, ответственное за соблюдение законодательства
- Аудитор
- Обязательство по обучению
- Другие обязательства
- Проверка клиентов
- Запрет на деловые отношения
- Оценка рисков
- Виды проверки клиентов
- Идентификация клиента
- Кто такой UBO?
- Должность агента
- Денежные мулы и манекены
- Кто такой PEP?
- Цель и характер деловых отношений
- Введение нового клиента
- Мониторинг деловых отношений
- Запись и хранение данных
- Защита данных в рамках нидерландского закона
- Отчётность по операциям в Нидерландах
- Типы индикаторов
- Когда сообщать?
- Куда сообщать?
- Какие данные сообщаются?
- Освобождение от ответственности за отчётность
- Запрос информации Подразделение Финансовой Разведки (ПФР)
- Конфиденциальность
- Надзор
- Исполнение голландского закона о ПОД/ФТ
- Штрафы, санкции и наказания
- Случаи и примеры
- Релевантные веб-сайты
День третий
Нидерландское корпоративное право
- Правовые основы нидерландского корпоративного права
- Публичная и частная компания с ограниченной ответственностью (B.V. и N.V.)
- Процедура учреждения B.V. и N.V.
- Реестр акционеров
- Устав компании
- Сделки, предшествующие созданию компании
- Соглашение акционеров
- Виды и классы акций
- Корпоративные органы
- Режим крупных компаний
- Голландское законодательство о партнёрстве
- Создание партнёрства
- Ответственность партнёров
- Годовая отчётность
- Требования к аудиту
- Положение Совета директоров, их права, обязанности и ответственность
- Положение Наблюдательного совета, их права, обязанности и ответственность
- Положение акционеров, их права, обязанности и ответственность
- Структура группы и взаимоотношения в группе
- Конфликт интересов
- Право на расследование и некоторые аспекты разрешения конфликтов
- Голландская STAK (специальная форма фонда) и его преимущества
- Процедура ликвидации голландской B.V.
- Обзор процедуры банкротства голландской компании
- Кейсы и примеры
Некоторые значимые изменения в голландском корпоративном и налоговом законодательстве,
а также аспекты экономической сущности, последствия для короны
- Положения о противодействии злоупотреблениям в отношении корпоративного подоходного налога и налога у источника на дивиденды с 1 января 2020 года
- Условный налог у источника на проценты и выплаты роялти
- Существующие и будущие налоговые постановления Нидерландов
- Взаимосвязь с двусторонними соглашениями об избежании двойного налогообложения
- Толкование термина «бенефициарный владелец»
- Что это значит для вас?
- Примеры голландских корпоративных и налоговых последствий Covid-19
Заключение и подведение итогов курса
Лектор
Данный курс ведёт Максим Ходак (LLM., MBA), Нидерландский адвокат,
специализирующийся на корпоративном праве и праве по борьбе с отмыванием денег.
Продолжительность курса и цена
Данный курс длится три дня подряд. Цена предоставляется по запросу.
Ведение Бизнеса в Нидерландах – практические аспекты корпоративного, налогового и антиотмывочного права
ç
