ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС

Ведение Бизнеса в Нидерландах – практические аспекты корпоративного, налогового и антиотмывочного права

Нидерландский адвокат

Высокий профессионализм

Эксклюзивный материал

Первый и второй день

Введение
  • Цели обучения
  • Нидерланды — информация
  • Голландская культура — основные понятия и ценности
  • Практика работы в Нидерландах
  • Структура иерархии в голландских компаниях
  • Рабочие отношения в Нидерландах
  • Деловая практика
  • Деловой этикет
  • Ключевые преимущества Нидерландов
Регулирование борьбы с отмыванием денег в Нидерландах
  • Программа
  • Отмывание денег — явление мирового масштаба
  • Отмывание денег в Нидерландах и через Нидерланды
  • Что такое отмывание денег?
  • Нидерланды — рай для отмывания денег
  • Этапы отмывания денег
  • Коррупция — что это такое с точки зрения ЕС?
  • Возникновение коррупции
  • Коррупция сегодня — явление мирового масштаба
  • Последствия коррупции
  • Прибыль и потеря стоимости из-за коррупции
  • Зарождение голландского Закона о борьбе с отмыванием денег / фазы
  • Предотвращение отмывания денег в ЕС
  • Цель голландского Закона о противодействии отмыванию денег
  • Подчинённые голландские учреждения
  • Основные элементы Закона Нидерландов о противодействии отмыванию денег
  • Рисковый подход в Законе
  • Управление рисками
  • Должностное лицо, ответственное за соблюдение законодательства
  • Аудитор
  • Обязательство по обучению
  • Другие обязательства
  • Проверка клиентов
  • Запрет на деловые отношения
  • Оценка рисков
  • Виды проверки клиентов
  • Идентификация клиента
  • Кто такой UBO?
  • Должность агента
  • Денежные мулы и манекены
  • Кто такой PEP?
  • Цель и характер деловых отношений
  • Введение нового клиента
  • Мониторинг деловых отношений
  • Запись и хранение данных
  • Защита данных в рамках нидерландского закона
  • Отчётность по операциям в Нидерландах
  • Типы индикаторов
  • Когда сообщать?
  • Куда сообщать?
  • Какие данные сообщаются?
  • Освобождение от ответственности за отчётность
  • Запрос информации Подразделение Финансовой Разведки (ПФР)
  • Конфиденциальность
  • Надзор
  • Исполнение голландского закона о ПОД/ФТ
  • Штрафы, санкции и наказания
  • Случаи и примеры
  • Релевантные веб-сайты

День третий

Нидерландское корпоративное право
  • Правовые основы нидерландского корпоративного права
  • Публичная и частная компания с ограниченной ответственностью (B.V. и N.V.)
  • Процедура учреждения B.V. и N.V.
  • Реестр акционеров
  • Устав компании
  • Сделки, предшествующие созданию компании
  • Соглашение акционеров
  • Виды и классы акций
  • Корпоративные органы
  • Режим крупных компаний
  • Голландское законодательство о партнёрстве
  • Создание партнёрства
  • Ответственность партнёров
  • Годовая отчётность
  • Требования к аудиту
  • Положение Совета директоров, их права, обязанности и ответственность
  • Положение Наблюдательного совета, их права, обязанности и ответственность
  • Положение акционеров, их права, обязанности и ответственность
  • Структура группы и взаимоотношения в группе
  • Конфликт интересов
  • Право на расследование и некоторые аспекты разрешения конфликтов
  • Голландская STAK (специальная форма фонда) и его преимущества
  • Процедура ликвидации голландской B.V.
  • Обзор процедуры банкротства голландской компании
  • Кейсы и примеры

Некоторые значимые изменения в голландском корпоративном и налоговом законодательстве,
а также аспекты экономической сущности, последствия для короны

  • Положения о противодействии злоупотреблениям в отношении корпоративного подоходного налога и налога у источника на дивиденды с 1 января 2020 года
  • Условный налог у источника на проценты и выплаты роялти
  • Существующие и будущие налоговые постановления Нидерландов
  • Взаимосвязь с двусторонними соглашениями об избежании двойного налогообложения
  • Толкование термина «бенефициарный владелец»
  • Что это значит для вас?
  • Примеры голландских корпоративных и налоговых последствий Covid-19
Заключение и подведение итогов курса
AML

Лектор

Данный курс ведёт Максим Ходак (LLM., MBA), Нидерландский адвокат,
специализирующийся на корпоративном праве и праве по борьбе с отмыванием денег.

Продолжительность курса и цена

Данный курс длится три дня подряд. Цена предоставляется по запросу.

Ведение Бизнеса в Нидерландах – практические аспекты корпоративного, налогового и антиотмывочного права

ç

Бизнес этика и добросовестность при работе с Европейскими партнерами

Антиотмывочные законы Европы

Hodak Trainings