Hodak Trainings
Признание и приведение в исполнение отмененного решения российского суда
Признание и приведение в исполнение отмененного решения российского суда
11 февраля, 2019
Когда клиентов «сдают» властям в Нидерландах
Когда клиентов «сдают» властям в Нидерландах
20 марта, 2020
Показать все

Путин подписал закон, который позволит проверять иностранные вклады чиновников

Путин подписал закон, который позволит проверять иностранные вклады чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Генпрокуратуре подавать в ЦБ запрос для получения от зарубежных банков информации по вкладам россиян, для которых такие вклады запрещены.

В настоящее время соответствующий запрет установлен для высокопоставленных чиновников, госслужащих, депутатов и сенаторов. Они не могут открывать счета и вклады в зарубежных банках, а также использовать иностранные финансовые инструменты, включая ценные бумаги.

Закон должен вступить в силу через шесть месяцев после его официальной публикации, передает РИА «Новости».

Из пояснительной записки следует, что Генпрокуратуре предлагается взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств во время проведения проверок.

По мнению председателя Госдумы Вячеслва Володина, новый закон позволит сделать более эффективным контроль за соблюдением чиновниками закона о запрете вкладов и счетов за пределами России.

Указ президента РФ можете заметно прибавить работы голландским юридическим компаниям. По мнению Сергея Литвина, специалиста в области комплаенса, без помощи частных адвокатских бюро поиск зарубежных счетов российских чиновников будет крайне затруднителен.

По мнению Сергея, зачастую неясно, где упомянутые скрытые деньги и активы сохраняются и кто в точности является конечными бенефициарными владельцами структур, которые используются для этих средств. Чтобы получить деньги, нужно это распутать. И во здесь Центральному банку Российской Федерации и / или другим государственным органам в обнаружении местонахождения и конечных бенефициарных владельцев денег, незаконно спасенных российскими должностными лицами и российскими предпринимателями без помощи голландских юристов не обойтись.

 

 

HODAK TRAININGS