ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС
ЕВРОПЕЙСКОЕ АНТИ-ОТМЫВОЧНОЕ И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ИЛИ КАК СТАТЬ «СВОИМ» В ДЕЛОВЫХ КРУГАХ ЕВРОПЫ
Нидерландский адвокат
Высокий профессионализм
Эксклюзивный материал
Почему этот курс?
Добрый день! Я Максим Ходак, Нидерландский корпоративный адвокат. Уже 18 лет я помогаю русскоязычным компаниям успешно создавать и выстраивать свой бизнес в Нидерландах и Европе.
За последние 7-10 лет моя юридическая практика претерпела кардинальные изменения и преобразования. Дело в том, что обслуживание клиентов из России, Украины и стран СНГ финансовыми организациями и профессиональными сервис провайдерами в Европе было сведено до минимума. В Нидерландах, к примеру работа с клиентами из этих стран упала на 85%.
Одной из главных причин такого негативного развития является сильное ужесточение Европейского анти-отмывочного и антикоррупционного законодательства. Евросоюз уже годами стремится создать и внедрить требования к прозрачности и обмену информацией между странами. На компании возлагаются обязанности быть привратниками Европейской финансовой системы. От них требуется идентифицировать личности бенефициаров, устанавливать происхождение их частного и корпоративного капитала и докладывать в органы в случае выявления так называемых нестандартных и подозрительных трансакций.
Эти требования привели к тому, что, к примеру финансовые и юридические консультанты в Европе теперь в определённой степени ответственны за действия своих клиентов, и если они вовремя не заметят признаков нарушения правил, то они как называется «получают по полной программе». Такое положении дел заставляет сервис-провайдеров находиться постоянно в состоянии «нервозного тонуса». Поэтому, они сто раз подумают — нужен ли им данный клиент вообще, либо же сотрудничество с ним угрожает репутационными и денежными потерями, а в худшем случае — лишением лицензии с последующим банкротством, и с недавних пор уголовным преследованием.
Для постсоветских деловых кругов такая новая реальность взаимодействия с Европой оказалась и до сих пор является слишком сложной по требованиям и для многих просто неподъёмным. Одна из главных причин такого разлада кроется в незнании и непонимании Европейского анти-отмывочного законодательства, которое применяется к ЕС компаниям в работе с клиентами из России, Украины и стран СНГ.
Этот курс создан специально что бы помочь представителям Восточно-европейского бизнеса понять требования этого важнейшего Европейского законодательства, которое косвенным, а по своей сути прямым путём к ним относится. Знание и соблюдение этого законодательства, которое внедряется в местные законы стран членов ЕС позволит быть «принятыми» и получить опять возможность эффективно взаимодействовать с Европейскими деловыми кругами.
Для кого этот курс?
Этот курс предназначен и полезен для всех тех частных и юридических лиц, которые работают и сотрудничают как минимум со следующими организациями, учреждениями и специалистами в Евросоюзе:
- Банки и кредитные, обменные и финансовые учреждения
- Инвестиционные фирмы и фонды
- Бухгалтеры и финансовые консультанты
- Налоговые консультанты, юристы, адвокаты и нотариусы
- Маклеры и оценщики недвижимости
- Трастовые офисы
- Страховщики и брокеры по страхованию жизни
- Налоговые консультанты, юристы, адвокаты и нотариусы

Программа курса
- История создания Европейского Анти-отмывочного Законодательства
- Четвертые и пятые Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег
- AMLD — сфера применения, концепции
- Причины, последствия и стоимость отмывания денег
- Процесс отмывания денег; размещение, сокрытие, интеграция
- Причины, предпосылки и последствия коррупции
- Финансирование терроризма
- Учреждения в значении AMLD
- Управление рисками
- Cотрудники по комплаинсу и аудитор
- Обязательство по обучению
- Опрос клиентов — как и когда это делать?
- Варианты расследования клиента
- Факторы риска
- Обязательство идентифицировать и проверять клиентов
- Запись и хранение данных
- UBO
- PEP
- Необычная / нестандартная трансакция
- Обязанность уведомления — что, где, когда сообщать?
- Надзор и правоприменение
- Санкции
- Практические примеры
Курс читает
Этот курс ведёт г-н Максим Ходак, голландский адвокат, специализирующийся в области корпоративного права и законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Максим Ходак имеет большой международный юридический опыт и специализирующийся на обслуживании клиентов из стран Евразии по вопросам корпоративного и коммерческого права, права международной торговли, а также в области корпоративного финансирования, слияния и поглощения компаний; управление сложными международными проектами, финансовыми и налоговыми структурами. Максим владеет нидерландским, немецким, французским, английским, русским и украинским языками.
Максим Ходак специализируется на оказании услуг клиентам из стран Евразии с целью удовлетворения растущей потребности данной группы клиентов в предоставлении профессиональных консультаций и оказания юридической поддержки при создании бизнеса и структурирования активов и предпринимательской деятельности непосредственно в и через Нидерландской юрисдикции.