Европейское Анти-отмывочное и Антикоррупционное законодательство

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС

ЕВРОПЕЙСКОЕ АНТИ-ОТМЫВОЧНОЕ И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 

ИЛИ КАК СТАТЬ «СВОИМ» В ДЕЛОВЫХ КРУГАХ ЕВРОПЫ

Нидерландский адвокат
visokiy-professionalizm
exclusivniy-material
Нидерландский адвокат
visokiy-professionalizm
exclusivniy-material

Почему этот курс?

Добрый день! Я Максим Ходак, Нидерландский корпоративный адвокат. Уже 18 лет я помогаю русскоязычным компаниям успешно создавать и выстраивать свой бизнес в Нидерландах и Европе.

За последние 7-10 лет моя юридическая практика претерпела кардинальные изменения и преобразования. Дело в том, что обслуживание клиентов из России, Украины и стран СНГ финансовыми организациями и профессиональными сервис провайдерами в Европе было сведено до минимума. В Нидерландах, к примеру работа с клиентами из этих стран упала на 85%.

Одной из главных причин такого негативного развития является сильное ужесточение Европейского анти-отмывочного и антикоррупционного законодательства. Евросоюз уже годами стремится создать и внедрить требования к прозрачности и обмену информацией между странами. На компании возлагаются обязанности быть привратниками Европейской финансовой системы. От них требуется идентифицировать личности бенефициаров, устанавливать происхождение их частного и корпоративного капитала и докладывать в органы в случае выявления так называемых нестандартных и подозрительных трансакций.

Эти требования привели к тому, что, к примеру финансовые и юридические консультанты в Европе теперь в определённой степени ответственны за действия своих клиентов, и если они вовремя не заметят признаков нарушения правил, то они как называется «получают по полной программе». Такое положении дел заставляет сервис-провайдеров находиться постоянно в состоянии «нервозного тонуса». Поэтому, они сто раз подумают — нужен ли им данный клиент вообще, либо же сотрудничество с ним угрожает репутационными и денежными потерями, а в худшем случае — лишением лицензии с последующим банкротством, и с недавних пор уголовным преследованием.

Для постсоветских деловых кругов такая новая реальность взаимодействия с Европой оказалась и до сих пор является слишком сложной по требованиям и для многих просто неподъёмным. Одна из главных причин такого разлада кроется в незнании и непонимании Европейского анти-отмывочного законодательства, которое применяется к ЕС компаниям в работе с клиентами из России, Украины и стран СНГ.

Этот курс создан специально что бы помочь представителям Восточно-европейского бизнеса понять требования этого важнейшего Европейского законодательства, которое косвенным, а по своей сути прямым путём к ним относится. Знание и соблюдение этого законодательства, которое внедряется в местные законы стран членов ЕС позволит быть «принятыми» и получить опять возможность эффективно взаимодействовать с Европейскими деловыми кругами.

Для кого этот курс?

Этот курс предназначен и полезен для всех тех частных и юридических лиц, которые работают и сотрудничают как минимум со следующими организациями, учреждениями и специалистами в Евросоюзе:

  • Банки и кредитные, обменные и финансовые учреждения
  • Инвестиционные фирмы и фонды
  • Бухгалтеры и финансовые консультанты
  • Налоговые консультанты, юристы, адвокаты и нотариусы
  • Маклеры и оценщики недвижимости
  • Трастовые офисы
  • Страховщики и брокеры по страхованию жизни
  • Налоговые консультанты, юристы, адвокаты и нотариусы
  • Банки и кредитные, обменные и финансовые учреждения;
  • Инвестиционные фирмы и фонды;
  • Бухгалтеры и финансовые консультанты;
  • Налоговые консультанты, юристы, адвокаты и нотариусы;
  • Маклеры и оценщики недвижимости;
  • Трастовые офисы;
  • Страховщики и брокеры по страхованию жизни;
  • Поставщики платёжных услуг и электронных денег.

Программа курса

Во время обучения будут обсуждаться следующие темы:

  • История создания Европейского Анти-отмывочного Законодательства

  • Четвертые и пятые Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег

  • AMLD — сфера применения, концепции
  • Причины, последствия и стоимость отмывания денег

  • Процесс отмывания денег; размещение, сокрытие, интеграция
  • Причины, предпосылки и последствия коррупции
  • Финансирование терроризма

  • Учреждения в значении AMLD

  • Управление рисками

  • Cотрудники по комплаинсу и аудитор
  • Обязательство по обучению
  • Опрос клиентов — как и когда это делать?

  • Варианты расследования клиента
  • Факторы риска

  • Обязательство идентифицировать и проверять клиентов
  • Запись и хранение данных
  • UBO
  • PEP
  • Необычная / нестандартная трансакция

  • Обязанность уведомления — что, где, когда сообщать?

  • Надзор и правоприменение
  • Санкции

  • Практические примеры

  • История создания Европейского Анти-отмывочного Законодательства;
  • Четвертые и пятые Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег;
  • AMLD — сфера применения, концепции;
  • Причины, последствия и стоимость отмывания денег;
  • Процесс отмывания денег, размещение, сокрытие, интеграция;
  • Причины, предпосылки и последствия коррупции;
  • Финансирование терроризма;
  • Учреждения в значении AMLD;
  • Управление рисками;
  • Cотрудники по комплаинсу и аудитор;
  • Обязательство по обучению;
  • Опрос клиентов — как и когда это происходит?
  • Варианты расследования клиента;
  • Факторы риска;
  • Обязательство идентифицировать и проверять клиентов;
  • Запись и хранение данных;
  • UBO;
  • PEP;
  • Необычная / нестандартная трансакция;
  • Обязанность уведомления — что, где и когда сообщают в органы?
  • Надзор и правоприменение;
  • Санкции;
  • Практические примеры.

Курс читает

Этот курс ведёт г-н Максим Ходак, голландский адвокат, специализирующийся в области корпоративного права и законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Максим Ходак имеет большой международный  юридический опыт и специализирующийся на обслуживании клиентов из стран Евразии по вопросам корпоративного и коммерческого права, права международной торговли, а также в области корпоративного финансирования, слияния и поглощения компаний; управление сложными международными проектами, финансовыми и налоговыми структурами. Максим владеет нидерландским,  немецким, французским, английским, русским и украинским языками.

Максим Ходак специализируется на оказании услуг клиентам из стран Евразии с целью удовлетворения растущей потребности данной группы клиентов в предоставлении профессиональных консультаций и оказания юридической поддержки при создании бизнеса и структурирования активов и предпринимательской деятельности непосредственно в и через Нидерландской юрисдикции.

Maxim Hodak

Maxim Hodak

Этот курс ведёт г-н Максим Ходак, голландский адвокат, специализирующийся в области корпоративного права и законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Максим Ходак имеет большой международный  юридический опыт и специализирующийся на обслуживании клиентов из стран Евразии по вопросам корпоративного и коммерческого права, права международной торговли, а также в области корпоративного финансирования, слияния и поглощения компаний; управление сложными международными проектами, финансовыми и налоговыми структурами. Максим владеет нидерландским,  немецким, французским, английским, русским и украинским языками.

Максим Ходак специализируется на оказании услуг клиентам из стран Евразии с целью удовлетворения растущей потребности данной группы клиентов в предоставлении профессиональных консультаций и оказания юридической поддержки при создании бизнеса и структурирования активов и предпринимательской деятельности непосредственно в и через Нидерландской юрисдикции.

Европейское Анти-отмывочное и Антикоррупционное законодательство,

или как стать «СВОИМ» в деловых кругах Европы