С момента введения Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft) и изменений, которые с тех пор были внесены в закон, началась новая эра мониторинга. Как следует из названия, Wwft был представлен как попытка борьбы с незаконным отмыванием денег и терроризмом. Не только финансовые учреждения такие, как банки, инвестиционные и страховые компании, но также адвокаты, нотариусы, бухгалтера и представители других профессий должны следить за соблюдением соответствия данным правилам. Данный процесс, включая меры, которые нужно принимать для согласования с правилами, […]