Блог

28 января, 2019
Закон Нидерландов «О надзоре за трастовыми компаниями» от 2018 г. и предоставление домицилия плюс

Закон Нидерландов «О надзоре за трастовыми компаниями» от 2018 г. и предоставление домицилия плюс

Трастовое управление является строго регулируемым сектором экономики. При этом, трастовые компании в Нидерландах находятся под достаточно жёстким контролем. Причиной этому, в частности, является огромный риск для этих компаний быть вовлеченными в схемы отмывания денег или ведения дел с мошенниками. Так, в 2004 г. в Нидерландах был принят Закон «О надзоре за трастовыми компаниями» (Wet toezicht trustkantoren), далее Закон Wtt, целью которого является осуществление контроля за деятельностью трастовых компаний и сектора трастового управления. Согласно положениям настоящего Закона, чтобы осуществлять свою деятельность, […]
27 октября, 2018
Финансовые гарантии в корпоративном праве

Финансовые гарантии в корпоративном праве

Финансовые гарантии важны для предпринимателей. В момент заключения договора с другой стороной вы хотите, чтобы ваш партнер выполнил свое обязательство по оплате. Также, когда вы предоставляете финансирование или инвестируете в кого-либо, вы желаете получить гарантию возврата всей вложенной суммы. Другими словами, вы хотите получить финансовую гарантию. Получение финансовой гарантии наделяет кредитора правом требования полного исполнения обязательства в случае, если должник не выполняет условия договора. Для предпринимателей и организаций существуют различные возможности получить финансовую гарантию. В данной статье мы подробно расскажем […]
12 июня, 2018
Закрытое акционерное общество (B.V.) в Нидерландах

Закрытое акционерное общество — Компания (B.V.) в Нидерландах

По сути, ЗАО в Нидерландах с ограниченной ответственностью (B.V.) в Нидерландах — юридическое лицо, капитал которого разделен на части, распределен среди определенного круга лиц и не может свободно переходить от одного лица в собственность другого лица. В этой статье мы вкратце изложим различные аспекты голландского B.V., чтобы позволить Вам составить более полное представление о том, подходит ли данная организационно-правовая форма для Вашего предприятия. Учреждение Наша адвокатская контора Law & More будет рада помочь Вам в учреждении нового предприятия. Мы проводим […]
10 июня, 2018
Центральный реестр бенефициарных собственников – «ночной кошмар» каждого бенефициара?

Центральный реестр бенефициарных собственников – «ночной кошмар» каждого бенефициара?

1. Введение 20 мая 2015 года Европейский парламент принял Четвёртую директиву о борьбе с отмыванием денег. Среди прочего документ обязывает каждое государство-члена Евросоюза создать центральный национальный реестр конечных собственников (центральный реестр), в котором будут указаны все бенефициары компании. Конечным бенефициаром признается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет 25 % акций (участие в капитале) организации, чьи акции не котируются на фондовой бирже. В исключительном случае, когда не ясно, кто является конечным бенефициаром компании, им может быть признано физическое лицо из […]
2 июня, 2018
Меры по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма в Нидерландах и в Украине

Меры по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма в Нидерландах и в Украине

Введение В нашем стремительно «оцифровывающемся» мире риски в отношении отмывания денег и финансирования терроризма становятся всё более значительными. Организации должны не только знать о существовании этих рисков, но и строго соблюдать соответствующее законодательство. В Нидерландах это особенно касается учреждений, на деятельность которых распространяются обязательства, вытекающие из Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft). Данные обязательства установлены с целью выявления и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для получения дополнительной информации об обязательствах, вытекающих из данного закона, мы […]