Как стать своим в деловых кругах Европы

Когда клиентов «сдают» властям в Нидерландах
Когда клиентов «сдают» властям в Нидерландах
Март 20, 2020
Выплата прибыли, долги и продажа акций
Выплата прибыли, долги и продажа акций. За что отвечают акционеры в Нидерландах?
Октябрь 12, 2020
Показать все

Как стать своим в деловых кругах Европы

Как стать своим в деловых кругах Европы

Правила бизнеса в Европе: Нидерланды и антиотмывочный закон.
Что надо знать о борьбе с отмыванием денег в Европе и как это сказывается на простом бизнесе.
Как упаковать свой бизнес в Европе, чтобы он был понятен контрагента в Европе, в том числе банкам, налоговой и службе по финансовому мониторингу.

С кем говорим: Максим Ходак (Maxim Hodak), Адвокат по корпоративному праву, автор курса «Антиотмывочное законодательство Европы».

Подробно о чем говорим:

  • Как проверяют происхождение денег в Нидерландах
  • Какие критерии сомнительных операций в Европе
  • Проблемы при открытии счета в банках Европы
  • Как открыть бизнес в Европе и не иметь проблем с налоговой и финмониторингом
  • Как привлекать и проверять инвестора и у кого стоит брать деньги
  • Какие риски, если взял деньги не у того инвестора
  • Как обосновать происхождение денег из России в Европе
  • Как ужесточили контроль за происхождением денег в Европе
  • Нидерланды и Европейский союз: что надо знать о борьбе с отмыванием денег в Европе
  • Какие типы бизнеса стоит запускать в Королевсте Нидерланды