Правила бизнеса в Европе: Нидерланды и антиотмывочный закон.
Что надо знать о борьбе с отмыванием денег в Европе и как это сказывается на простом бизнесе.
Как упаковать свой бизнес в Европе, чтобы он был понятен контрагента в Европе, в том числе банкам, налоговой и службе по финансовому мониторингу.

С кем говорим: Максим Ходак (Maxim Hodak), Адвокат по корпоративному праву, автор курса «Антиотмывочное законодательство Европы».

Подробно о чем говорим:

• Как проверяют происхождение денег в Нидерландах
• Какие критерии сомнительных операций в Европе
• Проблемы при открытии счета в банках Европы
• Как открыть бизнес в Европе и не иметь проблем с налоговой и финмониторингом
• Как привлекать и проверять инвестора и у кого стоит брать деньги
• Какие риски, если взял деньги не у того инвестора
• Как обосновать происхождение денег из России в Европе
• Как ужесточили контроль за происхождением денег в Европе
• Нидерланды и Европейский союз: что надо знать о борьбе с отмыванием денег в Европе
• Какие типы бизнеса стоит запускать в Королевсте Нидерланды