Путин подписал закон, который позволит проверять иностранные вклады чиновников

Признание и приведение в исполнение отмененного решения российского суда
Признание и приведение в исполнение отмененного решения российского суда
Февраль 11, 2019
Когда клиентов «сдают» властям в Нидерландах
Когда клиентов «сдают» властям в Нидерландах
Март 20, 2020
Показать все

Путин подписал закон, который позволит проверять иностранные вклады чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит Генпрокуратуре подавать в ЦБ запрос для получения от зарубежных банков информации по вкладам россиян, для которых такие вклады запрещены.

В настоящее время соответствующий запрет установлен для высокопоставленных чиновников, госслужащих, депутатов и сенаторов. Они не могут открывать счета и вклады в зарубежных банках, а также использовать иностранные финансовые инструменты, включая ценные бумаги.

Закон должен вступить в силу через шесть месяцев после его официальной публикации, передает РИА «Новости».

Из пояснительной записки следует, что Генпрокуратуре предлагается взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств во время проведения проверок.

По мнению председателя Госдумы Вячеслва Володина, новый закон позволит сделать более эффективным контроль за соблюдением чиновниками закона о запрете вкладов и счетов за пределами России.

Указ президента РФ можете заметно прибавить работы голландским юридическим компаниям. По мнению Сергея Литвина, специалиста в области комплаенса, без помощи частных адвокатских бюро поиск зарубежных счетов российских чиновников будет крайне затруднителен.

По мнению Сергея, зачастую неясно, где упомянутые скрытые деньги и активы сохраняются и кто в точности является конечными бенефициарными владельцами структур, которые используются для этих средств. Чтобы получить деньги, нужно это распутать. И во здесь Центральному банку Российской Федерации и / или другим государственным органам в обнаружении местонахождения и конечных бенефициарных владельцев денег, незаконно спасенных российскими должностными лицами и российскими предпринимателями без помощи голландских юристов не обойтись.