Трансфер в Нидерланды внутри международной группы компаний. Часто задаваемые вопросы и ответы Иммиграционной службы Нидерландов
Март 30, 2018
Офшор по-українськи та по-європейськи. В чому різниця?
Апрель 11, 2018
Что надо учитывать предпринимателям, которые хотят использовать криптовалюту в своем бизнесе в Европе
В современном мировом динамично развивающемся обществе криптовалюта становится с каждым днем все более популярной. На данный момент существует уже большое количество ее видов. Наиболее известные – это биткоин, эфир и лайткоин. Криптовалюта существует исключительно в цифровом виде. Валюта и технологии обеспечиваются так называемой технологией блокчейн, которая гарантирует пользователям криптовалюты анонимность. Она предоставляет безопасную запись каждой транзакции в одном месте.
Блок-схема никем не контролируется, поскольку ее цепочки децентрализованы на каждом компьютере с кошельком шифрования. О возможных юридических рисках в колонке для Mind рассказал Максим Ходак, адвокат адвокатской конторы Law&More (Нидерланды). По словам эксперта, отсутствие контроля и анонимность пользователей могут повлечь за собой определенные юридические и компалаенс-риски для предпринимателей, которые хотят использовать криптовалюту в своем бизнесе в Европе, в частности в Нидерландах.
Риск подозрения в отмывании денег. Несмотря на то что криптовалюта приобретает популярность, она по-прежнему не регулируется в странах Евросоюза. Исключением является с недавних пор Мальта, где уже введено законодательство, которое попытается упорядочить использование этого нового финансового инструмента. На европейском уровне законодатель пытается разрабатывать детальные правила, но это еще долгий процесс. Тем не менее, к примеру, национальные суды Нидерландов уже приняли несколько решений по делам о криптовалюте. Из общего числа рассмотренных дел только несколько судебных решений касались правового статуса криптовалюты, большинство рассмотренных дел были, к сожалению, из криминальной сферы. И отмывание денег – это часть этих решений.