Прокуратура Нидерландов предупреждает об угрозе использования биткоин-банкоматов для отмывания денежных средств преступными группировками

Европейская Директива о платежных услугах
Октябрь 25, 2017
Запрос Верховного Суда Нидерландов
Ноябрь 10, 2017
Показать все

Прокуратура Нидерландов предупреждает об угрозе использования биткоин-банкоматов для отмывания денежных средств преступными группировками

Прокуратура Нидерландов выступила с предупреждением после выхода в эфир репортажа голландского телеканала NOS , в котором рассказывалось о том, что в настоящее время в Нидерландах насчитывается 13 биткоин-банкоматов. Двенадцать аппаратов были установлены в Нидерландах за последние шесть месяцев. Банкоматы могут обменивать наличные в биткоины и наоборот. При этом, транзакция до 15 тысяч евро может быть проведена анонимно, никаких документов для проведения не требуется. Только при осуществлении транзакций, превышающих эту сумму, владелец банкомата должен отчитываться перед Департаментом Финансовой Разведки Нидерландов — «сторожевым псом» по контролю за отмыванием денег в нидерландском правительстве.

Анита ван Дис, представитель Прокуратуры Нидерландов, считает, что именно эта анонимности делает банкоматы уязвимыми для криминальных денег. Ни Управление по финансовым рынкам Нидерландов, ни Нидерландский Банк не обладают полномочиями по контролю за банкоматами для биткоинов, так как биткоин не является валютой согласно законодательству Нидерландов и правила финансового надзора в отношении биткоинов не применяются.

Читать далее:

https:// www.volkskrant.nl/economie/openbaar-ministerie-vreest-dat-bitcoin-automaat-als-witwasmachine-wordt-gebruikt~a4533032/