Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

Сотрудник вор — это головная боль каждого работодателя
Октябрь 24, 2017
Европейская Директива о платежных услугах
Октябрь 25, 2017
Показать все

Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

В настоящее время многие компании, в том числе адвокатские фирмы, в соответствии с голландским Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, должны осуществлять проверку клиентов, прежде чем вступать с ними в деловые отношения или например, выполнять заказ клиента. Несмотря на то, что это данная проверка уже осуществляемся, в скором времени она станет более широкой. Например, подготовка, фиксирование и обновление оценки риска является обязательной, при этом компания должна учитывать своих клиентов, страну и географические регионы, в которых работает компания, и возможность злоупотребления её услугами. Как это отразиться на нашем обслуживании? Спросите нас!

http:// www.bureauft.nl/wwft/werkwijze-toezicht/stand-van-zaken-voorstel-aanscherping-wwft/